由吕XX向收款人王利亚转款45万元；7月4日吕XX从其农行和工行银行卡中分别取款30万元和15万元合计45万元；7月25日经工行处理中心由吕XX向 7日，根据原告的财产保全申请，本院作出（2014）巩民初字第1688号民事保全裁定，冻结被告XXXX炉材公司、X兴公司、张XX、费XX、张XX、吕XX、刘 ...
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由吕XX向收款人王利亚转款45万元；7月4日吕XX从其农行和工行银行卡中分别取款30万元和15万元合计45万元；7月25日经工行处理中心由吕XX向 7日，根据原告的财产保全申请，本院作出（2014）巩民初字第1688号民事保全裁定，冻结被告XXXX炉材公司、X兴公司、张XX、费XX、张XX、吕XX、刘 ...
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资金进行监控，公司予以积极配合;(4)某公司不可撤销的承诺，某公司代发工资、银行卡等银行相关业务均在交行营业部办理;(5)为落实还款来源，某公司不可撤销的 ，对此被告亦应承担赔偿责任。关于原告要求被告赔偿因交行昆明分行限制资金支出及冻结账户、无法向其他单位支付欠款而引起诉讼，由此造成的违约金、执行费等 ...
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公司予以积极配合；（4）国际艺苑公司不可撤销的承诺，国际艺苑公司代发工资、银行卡等银行相关业务均在交行营业部办理；（5）为落实还款来源，国际艺苑公司 ，对此被告亦应承担赔偿责任。关于原告要求被告赔偿因交行北京分行限制资金支出及冻结账户、无法向其他单位支付欠款而引起诉讼，由此造成的违约金、执行费等损失的 ...
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其指定信用卡上的13.85万元转账约26笔，并在一夜之间提款。公安机关冻结了犯罪嫌疑人尚留在卡上的6000元，至今犯罪嫌疑人未被抓捕归案。原告认为 出储蓄合同的主要义务是给付义务，即储户交付一定的金钱后凭银行颁发的银行卡可以向银行方主张自己的债权，简而言之，存款人通过储蓄合同向储蓄机构交付存款所有权而 ...
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享有的权利能否阻止执行的问题，根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十四条第一款规定，对被执行人与其他人共有的财产，人民法院可以 证明涉案债务与秦某及涉案房屋没有关联；2.微信支付年度账单及秦某本人银行卡截图，用以证明离婚后刘某聪没有负担子女抚养费和其他费用。周某江发表 ...
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享有的权利能否阻止执行的问题，根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十四条第一款规定，对被执行人与其他人共有的财产，人民法院可以 证明涉案债务与秦某及涉案房屋没有关联；2.微信支付年度账单及秦某本人银行卡截图，用以证明离婚后张某聪没有负担子女抚养费和其他费用。周某江发表 ...
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犯罪活动提供支撑。 一般情况下，洗钱团伙会先从卡农处收购银行卡，一级卡收到赃款最多，为保护它不被冻结，到账第一时间就通过转账、网购等方式，将资金拆分流向 的三级卡。为逃避打击，一笔资金甚至会飞到境外，再兜一圈回来。所谓卡农就是将自己的银行卡，电话卡等出售给诈骗分子的人，通过卡农提供的银行卡收取受害者的 ...
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时，要审查被指控的涉案资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡或支付宝等账户、虚拟币钱包地址，诈骗时间、金额与犯罪嫌疑人之间的口供，与 、掌握国际司法协助、跨境常规取证措施以及程序，如跨境抓捕与讯问、跨国查询与冻结、跨国搜查与扣押、跨境快捷电子取证等。要注意对境外证据的移送程序是否 ...
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小王通过扫描二维码支付了800元人民币。当小王欲提现保证金时，网页提示要输入银行卡账号，在输入几次都显示错误的情况下，客服再次以账户冻结为由，要求小王支付3800元解冻手续费。小王充完3800元后仍无法提现，客服又以收款人填写错误为由要求小王重新支付 ...
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