某某为什么要把人杀害，不是说好只把手脚打断吗？陈告诉他要多说了，回去以后多给他些钱。同时陈告诉他如果没警方抓到，就向警方交代，张某某出资21 被告人非法持有毒品，应当以非法持有罪毒品罪定罪量刑。理由是本案中毒资有来源、存在哪家银行、如何取出携带去购毒品的并没有查清楚，根据常理及公安机关查获时的两个包， ...
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取走现金5万元、郑州市邮政局东太康邮政所取走现金1万元。 原告认为，由于被告多处违规操作给自己造成了巨大经济损失，前将郑州市邮政局、郑州市京广南路 的工作人员未要求开户人提交军官证复印件，而且登记的军官证件号码又是虚假的，银行工作人员对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性未 ...
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金融创新，但是也要同时考量创新的同时伴随着法律风险和金融风险，否则，挣再多的钱也没有意义，去年我在浙江处理过一起这类网络犯罪案件，被告人王某通过 、组织架构和管理问题；公司的利润来源以及分配问题；第三方支付平台以及出入金、银行流水、资金流向的问题；网络平台的后台操控以及插件的问题；涉案公司的业务开展 ...
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金融创新，但是也要同时考量创新的同时伴随着法律风险和金融风险，否则，挣再多的钱也没有意义，去年我在浙江处理过一起这类网络犯罪案件，被告人王某通过 、组织架构和管理问题；公司的利润来源以及分配问题；第三方支付平台以及出入金、银行流水、资金流向的问题；网络平台的后台操控以及插件的问题；涉案公司的业务开展 ...
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不详）谈购买冰毒的事情，谈完后返回青海省。2018年6月8日晚9点多罗成明给汪鑫打电话，叫去云南购买冰毒，当时罗成明准备了110000元现金，其中20000元是自己的存款，50000元是以罗成明父亲罗有山的名义在农商银行办理的贷款，其余40000元是找亲戚借的钱，另让汪鑫出了40000元钱。罗成明 ...
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、场地使用费等费用，收据可以证实。其帮周某2桦偿还学校以前所欠的100多万元没有出具收据。国防技校一年租金为196万元、运动场10年使用费48万元，押金30万元 给债权人，银行转账支付是由其将蔡某1个人账户上的钱转到尚某培训农村商业银行账户，再支付给债权人。叶某樟没有支付过学校债务。2011年2月1日 ...
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事情向派出所报案。其后，侦查人员去银行调取汤X银行卡的取款信息，发现汤X银行卡中的钱分十六次在同一取款机中被同一人取走，侦查人员调取取款机监控后 取保候审申请书。侦查人员告知早上已将案件卷宗送到检查院批捕科提请批准逮捕，如给申请取保公安机关三日内要回复，现在因提请批捕无法及时回复，希望辩护人收回。收回 ...
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,青苗补偿费,合计1 197 491元,由厦蓉高速郴宁公司通过桂阳协调办转账划拨给杨家组,协调办通过银行打入到当时的村干部欧阳小星账户。 8、被告人徐某某的供述证实, 开饭店。2008年修厦蓉高速公路的补偿款,她和欧阳国成的钱是她领的,欧阳国强的钱多就他自己领,少就是她帮忙领的。第一笔征地补偿款她领了 ...
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工商银行营业大厅填写取款单1000元，并将钱取走。银行职员当天下午盘点时发现短款9000元，遂通过监控系统发现孙玉海多领取了现金9000元，于是找到孙玉海 推断被告的行为属不当得利。从另一个角度来看，虽然视听资料不能直接反映柜员支付给被告的具体钱数，但反映出银行职员给付的系一沓百元人民币，且多指点钞为 ...
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工商银行营业大厅填写取款单1000元，并将钱取走。银行职员当天下午盘点时发现短款9000元，遂通过监控系统发现孙玉海多领取了现金9000元，于是找到孙玉海 推断被告的行为属不当得利。从另一个角度来看，虽然视听资料不能直接反映柜员支付给被告的具体钱数，但反映出银行职员给付的系一沓百元人民币，且多指点钞为 ...
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