人为E公司。后又背书转让给了F公司，该公司持汇票到G银行请求贴现。G银行于2008年12月8日贴现银行承兑汇票后，于2009年3月得知该汇票已经于 权利的利害关系人的一种补救方法和救济程序。本案中，原告是在2009年3月得知汇票已经进行了公示催告，并予同月向法院起诉，符合民事诉讼法的规定。 根据利害 ...
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月，被告人姚某某在任 客房经理并为业务单位天津市大港胶管有限公司办 理400000元承兑汇票贴现业务时，私自挪用其中 300000元为自己购买彩票，进行营利活动。2002 年 贴现业务的情况。 证人孙风成证实将400000元汇票人到信达公司账上，后被 告人姚某某取走现金的情况。 证人赵洪学证实姚某某让 ...
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针对农业银行风险管理及内控有效性现场检查发现的向关系人发放信用贷款、贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人等多项违法违规行为，中国银保监会依法对该行罚没合计 （二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款 （二十一）开立同业银行结算账户不合规 （二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责 （二十三） ...
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公司签订虚假购销合同的银行承兑汇票有30份，金额合计4400多万元。由于没有真实贸易背景，承兑汇票又被L氏兄弟在其他商业银行贴现后用于归还借款、 货币监理署署长霍克(John D.Hawke)在参议院银行业委员会讲话时指出，“显然，这是银行监管的一次失败。我们本应该早一些采取更强硬态度施行补救措施，更 ...
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实质上：交付依据及资金来源1、原告称述上述三张借条均是承兑加现金形式支付，但参照常识取得银行承兑汇票必须有真实交易往来关系，原告既然多次使用承兑交付自然 ，一审中原告对承兑汇票的取得原因、时间、使用等均没有合理解释，且未有一张原始存根，本身违背常理。即使原告抗辩市面上普遍流行的私下承兑贴现方式也因违反 ...
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争票据后将该票据交给濮阳市城市信用社巩欢如，巩又交给其同事董反修办理贴现，因董反修将票据遗失，故向本院申请公示催告。本院作出除权判决 第19号民事判决书。 原告举证如下： 第一组证据：1、票号为GA/01 01816221的银行承兑汇票原件；2、托收凭证；3、拒绝付款理由书。该组证据拟证明原告持有票据 ...
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XX公司因购货需要，向收款人XX公司开具了15.5万元的银行承兑汇票一张，付款行为中国光大银行XX分行，票据到期日为2014年3月25日。XX公司背书 汇票直接背书给被告用于偿还借款。 原告质证后认为原告从未与经营部有票据贴现业务，被告未提供其与文雅公司存在真实交易的相关合同或发票。 本院认为，票据是 ...
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"。1995年5月，被告人黄渝骏收到中行广西区分行"双签"的银行承兑汇票后，即在香港美洲银行背书，将信用证总金额412万美元贴现出370万美元。1995 广西区分行申请开立270天远期不可撤销信用证，由黄渝骏伪造货物发票，到香港贴现370万美元，而后瓜分赃款的过程。证人证言证人蓬杰（中行广西区分行进口 ...
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推进法治进程十大案件”，并收入最高人民法院第14批指导性案例。四、中国农业发展银行乾安县支行与江苏索普（集团）有限公司、上海儒仕实业有限公司保证合同纠纷案 增值税专用发票。沈阳公司将银行承兑汇票背书给长芦公司后交付给建平公司。但建平公司未将该汇票交付长芦公司，而是自行进行了贴现。建平公司法定代表人自称 ...
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最高人民法院第14批指导性案例，在全社会已经产生广泛影响。 案例四：中国农业发展银行乾安县支行与江苏索普（集团）有限公司、上海儒仕实业有限公司保证合同纠纷案 （ 专用发票。沈阳公司将银行承兑汇票背书给长芦公司后交付给建平公司。但建平公司未将该汇票交付长芦公司，而是自行进行了贴现。建平公司法定代表人自称 ...
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