为宋某、案外人（债权转让人）为温州翼某贷经济信息咨询有限公司的13个案例进行统计后发现，自2014年10月6日至2016年1月30 有北京同城翼某网络科技有限公司扣除平台服务费5592.18元后汇入王某工商银行汝阳支行账******人民币84407.82元这样的认定，某中级人民法院（2020）豫03民 ...
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对自己具体实施的诈骗数额负责。 根据最高院、最高检、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四、（一）项规定：对犯罪集团首要分子以外的 、李某2两人的涉案数额时，应自2019年9月中旬开始计算。经辩护人统计，自2019年中旬开始，李某1持有的石建行账户和辛工行账户总的入账数额为 ...
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案件就是通过对被骗资金的追溯，发现被害人被骗的资金流入犯罪嫌疑人名下或持有的银行账户、微信、支付宝等账户，最终找到被告人，但是因为一些反侦查手段的实施 该协议并不知晓交易方真实姓名，但通过种种方法，仍可通过交易信息关联到现实中的人。在很多案件中，犯罪嫌疑人被抓并不是因为钱包地址与真实身份产生了对应关系 ...
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案件分类，有网购诈骗、qq诈骗、钓鱼网站诈骗、网游诈骗、虚假信息诈骗等，这些诈骗案件虽然具体方式不同，但本质上都是利用计算机网络的高科技高智商犯罪， 河南有个电信网络诈骗案，公安机关提交了一份u盘数据恢复表，这个表格上记载统计了130个被害人的名字和被骗的金额，然后检察院指控被告人共诈骗270万，当时 ...
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辩护人针对昆明市人民检察院提交的证据发表以下质证意见称：对于刘远志的电子活动轨迹信息说明，真实性、合法性认可，但结合辩方出示的证据，不能排除其他可能性， 派出所出具的证明、邮政储蓄银行存取款业务凭单等证据材料予以证实。上述证据来源合法，内容客观真实，能够形成证据锁链足以证明案件事实，对上述证据本院予以 ...
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状况和产品功效陷入错误的认识，从而使被害人购买没有相应宣传效果的产品。经统计，共骗取927名被害人货款800余万元，且所有损失无法追回。 电信网络诈骗看似 形式层出不穷，常见的多达30余种。从广州法院审理的案件看，主要有以下类型： 通过网上虚拟平台，发布虚假信息引诱汇款诈骗。犯罪分子利用网络、打电话、 ...
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当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院，并在上诉期内凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件的案件受理费50元；如通过银行汇款，收款人为宁波市财政局预算外资金，账号为810060143738093001 ，开户银行为中国银行宁波市分行；如通过邮政汇款，收款人为 ...
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经济数据。 检方指控，去年1月至6月间，伍超明在中国人民银行金融研究所货币金融史研究室工作期间，违反国家保密法的规定，将其获悉的、尚未 ，主要包括国内生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、工业产品产量、固定资产投资等统计数据。 国家统计局国民经济综合统计司数据库管理者证实，孙振常以领导要资料为由索要 ...
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世明的身份证，在广州市广园中路中国农业银行广州市景泰支行开设一号码6228480081687964718的银行帐户，后用移动电话发短信息至被害人父母，要求对方在17日下午4 中华人民共和国民法通则》第一百一十九条及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件若干问题的解释》第十七条、第二十七条、第二十九条、 ...
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世明的身份证，在广州市广园中路中国农业银行广州市景泰支行开设一号码6228480081687964718的银行帐户，后用移动电话发短信息至被害人父母，要求对方在17日下午4 中华人民共和国民法通则》第一百一十九条及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件若干问题的解释》第十七条、第二十七条、第二十九条、 ...
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