说认为，受害人交付财物是诈騙罪得以完成的必备要件。从实践中看，交付财物的方式是多种多样的，既可以是实物交付，也可以是权利转让；既可以由受害人直接交付 194条第2款的规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，构成金融凭证诈骗罪。由此可见，该犯罪的成立，要求行为人在实施 ...
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提供建设资金落实证明的，一律不予办理施工许可证。 建设单位工程用款专户的开户银行每月底应按规定与建设单位、工程承包企业等存款人核对账目。建设单位、 双方应依法签订工程承包合同和劳务分包合同。合同中应明确约定支付工程款时间、结算方式以及保证按期支付的相应措施，不得再行订立背离合同实质性内容（包括价款及 ...
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工人，答辩人是项目负责人，那么被答辩人为什么还要与答辩人进行形象工程造价结算并支付形象工程款项呢？被答辩人这些主张事由说到底是在向法院隐瞒事实 建设银行甘肃分行共同就该建设工程结算审定工程造价为4391715.90元的结论对答辩人不具有约束力。一是工程造价首先应当由建设工程合同双方依据合同约定结算方式 ...
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艺品店（以下简称艺精店），并向中国银行重庆分行为该店申请开立了银行结算基本账户及国际信用卡交易POS机（编号204-677-257），准备实施信用卡诈骗 、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。这样，信用卡的范围包括了商业银行和其他金融机构发行的多种形式的电子支付卡，包括了所有的信用卡和借记卡， ...
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艺品店（以下简称艺精店），并向中国银行重庆分行为该店申请开立了银行结算基本账户及国际信用卡交易POS机（编号204-677-257），准备实施信用卡诈骗 、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。这样，信用卡的范围包括了商业银行和其他金融机构发行的多种形式的电子支付卡，包括了所有的信用卡和借记卡， ...
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前手之间存在着抗辩事由的事实。工行两路口分理处在办理贴现时按照中国人民银行《支付结算办法》的有关规定审查了贴现申请人提供的相关手续，并支付了对价 与再贴现管理暂行办法》等法规关于“票据贴现系贷款人以购买借款人未到期商业票据的方式发放的贷款，借款人不得用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营。贴现人选择 ...
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前手之间存在着抗辩事由的事实。工行两路口分理处在办理贴现时按照中国人民银行《支付结算办法》的有关规定审查了贴现申请人提供的相关手续，并支付了对价 与再贴现管理暂行办法》等法规关于“票据贴现系贷款人以购买借款人未到期商业票据的方式发放的贷款，借款人不得用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营。贴现人选择 ...
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前手之间存在着抗辩事由的事实。工行两路口分理处在办理贴现时按照中国人民银行《支付结算办法》的有关规定审查了贴现申请人提供的相关手续，并支付了对价 与再贴现管理暂行办法》等法规关于“票据贴现系贷款人以购买借款人未到期商业票据的方式发放的贷款，借款人不得用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营。贴现人选择 ...
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的交易项目中，更加大了查清资金流向的难度。 我们律师必须对赌资认定、结算方式非常熟悉才能找到证据中存在的问题，根据下线口供计算出来的赌资我们律师一定 要注意，办案人员一般会根据掌握的赌博流程运算规则与后台数据以及第三方平台信息、银行流水信息来重点突破犯罪嫌疑人的口供，所以说口供非常重要。我在2017年 ...
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，双方约定第一次支付50000元，付款日期即为签订协议的日期逾期利息，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率四倍计息；双方约定第二次支付50000元，在三栋钢 德公司辩称：我公司已按照合同约定向一建公司履行了付款义务；关于王某工程款结算方式的协议，我公司并非是协议主体，不应承担向王某付款的义务。经二审 ...
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