较好，相信了原告，故未要回借条。 以上事实，由原告提供的借条、建设银行账户明细、EMS运单、中国邮政速递短信业务申请单、催款单、居住证明及当事人 2016年11月1日起至判决生效之日止，以本金245,000元，按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期利息。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务 ...
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案情简介：张女士和丈夫在2000年2月14日结婚，家庭收入一直由丈夫掌管，在银行开户也是以丈夫的名字，后因张女士们两人经常吵架，张女士便将家里存折 有规定的除外。可见个人的储蓄存款情况和个人帐户情况等是涉及个人隐私的材料，银行有权拒绝张女士的查询。但根据民事诉讼法第64条的规定、最高人民法院《关于民事 ...
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基本案情??2007年12月至2008年9月，纪某向郭某的银行账户分三次转账420万元。2009年1月，纪某向郭某出具借条一份，载明：今向 借款30万元，11月6日收回借款10万元。2011年7月12日，纪某持三张银行汇款凭证诉至法院，要求郭某偿还420万元。??法院经审理后认为纪某称其因对郭某信任 ...
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基本案情??2007年12月至2008年9月，纪某向郭某的银行账户分三次转账420万元。2009年1月，纪某向郭某出具借条一份，载明：今向 收回借款30万元，11月6日收回借款10万元。2011年7月12日，纪某持三张银行汇款凭证诉至法院，要求郭某偿还420万元。裁判结果法院经审理后认为纪某称其因对郭 ...
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进入复杂的交易当中，有时一笔资金在一天时间就转了4个银行账户；有些银行承兑汇票短期内经过多个单位倍数转让，明显没有交易背景，加大了公安 ；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011.07.14点击数：8613选择字号：大 中 小【案情】 ...
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目的剩余房产，但必须由我公司指派财务人员收款，所销售的房款须存入我公司指定账户。”2011年9月6日，辽宁高院向东港市房地产管理处发出《协助执行通知书》，以相关 系特莱维公司的工作人员，2010年5月魏亚丽经特莱维公司授权办理银行账户开户事宜，2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设 ...
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宋伟（卡号为6217001540006597999）和胡欣怡（卡号为6217002430031430417）的建设银行账户内。被告人张中阳等人在经营都时达公司期间，利用青岛九州商品 张小娟的培训下，定位第三方虚假身份“张瑞森”在世纪佳缘网站注册账户，并通过网上聊天的方式认识了被害人卢俊、杨秀艳、吴树敏 ...
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款项范围内以自己的财产向申请执行人承担责任。 其次，本案中银行并未擅自解除对法院保全账户的冻结，无需承担追回等责任。按照《流动资金借款合同》约定 中院协助冻结手续时，秦皇岛中院要求该行协助冻结的、特定的被执行人名下的0423账户内的存款的余额仅为3904.67元，遂向该院出具了应冻结33340130元 ...
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30日支付东港市安邦房地产开发有限公司工程款100万元；2010年9月30日自特莱维公司账户（尾号0549）转入100万元，2011年8月22日、8月30日、9 系特莱维公司的工作人员，2010年5月魏亚丽经特莱维公司授权办理银行账户开户，2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设银行 ...
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不对，说公司账目的钱少了，苏某就叫我打印了公司的账目银行流水，银行流水显示一些钱流向了黄**的账号。2015年2月，我将我 月12日及2012年4月26日被告人黄**曾通过其个人62×××17的中国农业银行账户转账共计人民币1570000元至时任韶关市某有限公司财会人员黄某2的62×××23的中国银行 ...
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