租售银行卡危害金融安全，可能涉嫌犯罪 出租出售的银行卡有可能被不法分子用来从事用于诈骗、逃税、逃避债务、套取现金、非法集资、经济诈骗、赌球、洗钱等非法活动 犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的，涉嫌洗钱犯罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下 ...
//www.110.com/ziliao/article-866576.html -了解详情
三仁集团董事长兼总经理任成建、中投营业部负责人陈献德协商向三仁集团非法拆借资金，且李晓在中投行营业部人员未到场的情况下与任成建签订拆借合同、 机关投案。裁判：江苏省南京市中级人民法院认为，被告人胡X松伙同他人以非法占有为目的，使用虚假的银行结算凭证，骗取公共财物，其行为已构成金融凭证诈骗罪，且数额特别 ...
//www.110.com/ziliao/article-594885.html -了解详情
。在正常的民间借贷中，借款人会告知债权人借款的真实用途，让债权人知晓借出资金的用途和风险，从而做出决定。而在诈骗案中，犯罪人通常会编造一些虚假的 ，欣然“乐于存款”于该吸收人所在银行或其他金融机构。3、依法无资格从事吸收公众存款业务的单位非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。无论是否提高了国家规定的存款利率 ...
//www.110.com/ziliao/article-541775.html -了解详情
厂副厂长赵宏明作为厂方代表与被告人李正山签订了协议书，双方就这笔业务的业务费结算做了约定。协议签订后，被告人李正山先后向灯具厂借款33300余元，用于差旅费用 超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年 ...
//www.110.com/ziliao/article-55676.html -了解详情
非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四项规定，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法 到期时间时，甲方（出让人）无条件回购本协议项下债权，回购价格按PPmoney平台结算时公示的实际收益率及本次债权转让本金计算。2.3甲乙双方一致同意遵照 ...
//www.110.com/ziliao/article-726534.html -了解详情
本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：(一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；(二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；(四)中国人民 ...
//www.110.com/ziliao/article-507063.html -了解详情
使用。为了不使该账户的高额资金引起银行部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取 进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。从二罪的区别中，我们不难 ...
//www.110.com/ziliao/article-152529.html -了解详情
使用。为了不使该账户的高额资金引起银行部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取 进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。从二罪的区别中，我们不难 ...
//www.110.com/ziliao/article-141193.html -了解详情
，为此向本院提交了以下证据：一、粤友钱官方网站截图，显示实盘交易、资金秒结算、在线交易，闪电下单等字样。 公众号截图，显示粤友钱配资力求打造成为 委托理财、配资等业务应当取得证券监管部门的特别许可，未经依法批准，任何单位和个人不得非法从事配资业务。 本案中，被告并在未取得融资融券资格的情况下与原告达成 ...
//www.110.com/ziliao/article-943121.html -了解详情
出，均未进行任何实物交割，青岛九州市南分公司确认的事实符合商品现货市场非法期货交易活动认定的目的要件，《国务院关于同意建立清理整顿各类交易场所部际联席会议 交易平台同时与众多客户开展买卖行为，并为促成交易提供各种设施及便利安排(如资金结算，报价)，构成了集中交易的结果。青岛九州市南分公司通过不断向客户 ...
//www.110.com/ziliao/article-873517.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务