和责任。 支付机构应当向所在地中国人民银行分支机构报送备付金存管协议和备付金专用存款账户的信息资料。 第二十七条支付机构的分公司不得以自己的名义开立备付金 存管或使用情况等信息资料的； (二)未按规定对支付机构调整备付金专用存款账户头寸的行为进行复核的； (三)未对支付机构违反规定使用客户备付金的申请 ...
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某购买安利嘉ALJ968型电视机、精通天马125型摩托车等物品及存折上的存款来源合法，与赃款无任何关系，因此安利嘉ALJ968型电视机、精通天马125 可以确定安利嘉ALJ968型电视机、精通天马125型摩托车等物品及存折上的存款属于被告人高某的合同财产，侦查机关到被告人高某家中搜查拿走的紫红色衣服（ ...
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申请，并报送下列材料：申请延期缴纳税款报告，当期货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单，资产负债表，应付职工工资和社会保险费等税务机关要求提供的支出预算 退税和各种减免退税。 退税利息按照税务机关办理退税手续当天中国人民银行规定的活期存款利率计算。 第七十九条当纳税人既有应退税款又有欠缴税款的， ...
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故意。三、评析意见本案的争议是牛X的行为应定为集资诈骗，还是非法吸收公众存款。笔者同意第一种观点。集资诈骗是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额 上，前者通常是以集资为名，行诈骗之实，后者通常是不应或不能吸收存款而吸收。也就是说，集资诈骗的行为人必须使用虚构事实或隐瞒真相等方法才能构成犯罪，而 ...
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财产状况。2010年8月15日被执行人向永安市人民法院申报其财产状况:1、在建设银行有存款60元；2、在永安市南塔三村×号与其另两兄弟共有住宅一幢，面积 存入该公司开设在中国农业银行莆田荔城支行的账户。同月12、13、16日，该存款被全部电汇和取现。 2003年7月3日，福建省兴源集团（莆田）药业销售 ...
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赔偿金有以下几种处理方法可供选择： 一、提前清偿贷款； 二、转为定期存款，存单用于质押； 三、用于修复抵押物，以恢复抵押物价值。 具体约定见本 该保险赔偿金有以下几种处理方法可供选择： (一)提前清偿贷款； (二)转为定期存款，存单用于质押； (三)用于修复抵押物，恢复抵押物价值。 具体约定见本合同第 ...
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存折换成了王永华的新活期存折，存折内余额为人民币922361.63元，后该存款均被其非法占有。另被告人吴华还犯有盗窃罪。2005年12月28日，江苏省南京市 新的活期存折，其行为即构成金融凭证诈骗罪。被告人吴华取得新的活期存折，其存款的数额是明确的，并且能够即时兑现，被告人吴华的行为已经实际控制了该笔 ...
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存折换成了王永华的新活期存折，存折内余额为人民币922361.63元，后该存款均被其非法占有。另被告人吴华还犯有盗窃罪。 2005年12月28日，江苏省 新的活期存折，其行为即构成金融凭证诈骗罪。被告人吴华取得新的活期存折，其存款的数额是明确的，并且能够即时兑现，被告人吴华的行为已经实际控制了该笔存款 ...
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和号码。 第二十六条 支付机构接受客户备付金的，应当在商业银行开立备付金专用存款账户存放备付金。中国人民银行另有规定的除外。 支付机构只能选择一家商业银行作为备付金存管银行，且在该商业银行的一个分支机构只能开立一个备付金专用存款账户。 支付机构应当与商业银行的法人机构或授权的分支机构签订备付金存管 ...
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，并通过该信息找到被执行人可供执行的财产。那么，法院对银行查询不仅是查存款信息，还包括贷款等相关信息，法院可根据执行需要，以贷款等相关信息作为执行 刘文彪同志观点：法院进行银行查询的目的是为查找被执行人可供执行的财产即存款，而贷款账户反映的是被执行人的负债情况，法院没有必要强行要求银行告知被执行人的 ...
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