公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织合法 其他涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产 ...
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储蓄存款合同合法来源债务清偿清偿无效追缴金融机构贪污公款归还个人欠款生效判决善意取得诈骗案件法律依据【学科课程】合同法学【知 识 点】债务清偿 善意取得 借款合同 讼。原审法院另查明：案外人李x系被告津东支行工作人员，因涉嫌刑事犯罪已由天津市东丽区人民检察院立案侦查，一审审理期间下落不明。原告张x诉称 ...
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，款交在其儿子周康华手里，周康华交给她，用了家庭开支。公安机关即以其涉嫌共同诈骗而拘留，后又供述向周雪平要的钱财已送给汪某某。被告人汪香怡对与诈骗案中重要关系的情节作了虚假陈述。汪香怡实际上未参与诈骗犯罪，从而已自动转变为诈骗案中的证人身份。因此，汪香怡在本案中具有双重身份，即既是 ...
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字第181号 公诉机关郑州市金水区人民检察院。 被告人华玉春，男，46岁。因涉嫌犯合同诈骗罪于 2007年7月16日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年8月3 、辩护理由成立，予以采纳。 关于公诉机关指控被告人韩永钢参与天宇维修部的合同诈骗事实，经查，天宇维修部负责人为邓艳秋，被告人韩永钢虽对参与天宇 ...
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，款交在其儿子周康华手里，周康华交给她，用了家庭开支。公安机关即以其涉嫌共同诈骗而拘留，后又供述向周雪平要的钱财已送给汪某某。被告人汪香怡对与诈骗案中重要关系的情节作了虚假陈述。汪香怡实际上未参与诈骗犯罪，从而已自动转变为诈骗案中的证人身份。因此，汪香怡在本案中具有双重身份，即既是 ...
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和义务，对开户人身份证件的审查只是形式上的审查；本案涉及诈骗刑事犯罪，公安机关对该事件涉嫌犯罪案件尚未侦破，未能确定原告和取款人的关系，本案应按 应承担相应赔偿责任，并无不当。本案涉及刑事和民事纠纷，因无证据证明张某涉嫌共同犯罪，原审法院根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干 ...
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和义务，对开户人身份证件的审查只是形式上的审查；本案涉及诈骗刑事犯罪，公安机关对该事件涉嫌犯罪案件尚未侦破，未能确定原告和取款人的关系，本案应按 应承担相应赔偿责任，并无不当。本案涉及刑事和民事纠纷，因无证据证明张某涉嫌共同犯罪，原审法院根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干 ...
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对涉嫌妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等轻罪名的其他犯罪嫌疑人、被告人，可不跟随主案移送。 三、与关联犯罪的区分 6. 问：电信网络诈骗 通讯管理秩序罪构成要件的，择一重罪定罪处罚。 7. 问：在电信网络诈骗犯罪中，犯罪分子窃取被害人财物的行为构成诈骗罪、信用卡诈骗罪还是盗窃罪?答：行为人利用 ...
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5月16日被延津县人民法院判处有期徒刑三年，1991年1月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2002年11月15日被延津县公安局刑事拘留，同年12月16日被 某乙对延津县人民检察院指控其的犯罪事实无异议，被告人石某某辩称其没有参与诈骗。 经审理查明：1998年6月份至2002年9月17日期间，被告人刘某 ...
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】 本案是一起保险代理人利用伪造的保险单据、私刻公章，冒用被代理人名义实施的合同诈骗犯罪行为的案件。在保险代理人被判处刑罚后，被害人向保险公司提出赔偿请求 具有效力，应当用民法来衡量。民事行为与刑事犯罪行为相交叉时，应根据行为人涉嫌刑事犯罪的不同情况，审查民事合同效力。例如，单位的工作人员在职务或授权 ...
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