在松江开了一家专做室内外装修工程的小公司，庞亮也是一个精明强干的人，手头资金比较宽裕。由于庞亮的工程绝大多数都是从刘强公司分包来的，因此，他对 说过的话。整个过程全部被录了音。这样一来，我不再害怕庞亮对张婕提起“民间借贷纠纷”诉讼了！ 2009年4月，我代理原告张婕向上海市松江区人民法院起诉，状告庞亮 ...
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、张界平提供的借款来源状况证明、银行存折。借款来源状况证明，与公安对相关资金出借人的调查取证材料比照，相互矛盾；银行存折上的存取款记录无法证明具有足额30万元 声明反映其对张界平、林善仁之间是否存在借贷关系，他不在现场不清楚；借款来源状况证明，与公安对相关资金出借人的调查取证材料相互矛盾；银行存折上的 ...
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合同即借贷双方所签署的《外汇贷款额度协议》项下的《外汇流动资金贷款合同》。合同约定：浦东建行向申浦公司提供流动资金贷款150万美元，借款用途为资金周转； 3月1日对外付款。但巨龙公司迟迟未能向浦东建行付款，其法定代表人携带大量资金离开上海返回台湾，巨龙公司停业，浦东建行遂要求申浦公司承担担保付款责任。 ...
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合同即借贷双方所签署的《外汇贷款额度协议》项下的《外汇流动资金贷款合同》。合同约定：浦东建行向申浦公司提供流动资金贷款150万美元，借款用途为资金周转； 3月1日对外付款。但巨龙公司迟迟未能向浦东建行付款，其法定代表人携带大量资金离开上海返回台湾，巨龙公司停业，浦东建行遂要求申浦公司承担担保付款责任。 ...
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以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的；(二)使用虚假的经济合同的；(三)使用虚假的证明文件 被告人有诈骗故意。有的案件罪与非罪的法律界限本身就不清楚。例如民间借贷和诈骗、合同诈骗和合同纠纷有时很难作出区分。有的案件中被告人的主观故意 ...
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判决王某、翟某于判决生效后7日内，偿还郝某借款本金58.5万元，并支付资金占用期间利息（以58.5万元本金为基数，按年利率24%标准，自2019年1月1 日止），并驳回郝某其他诉讼请求。 法官提示：在借贷关系中，出借人在借款前，也应了解借款人的资金情况和信用情况，降低风险。同时，应该树立规矩在先的意识 ...
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具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。4、非法吸收公众存款罪与 目前司法机关对于非法吸收公众存款罪的认定过于宽泛，相当一部分合法的民间借贷行为因为企业资金链断裂、群众闹事而被以非法吸收公众存款罪论处。那么，如何将 ...
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，但名字并非“洪鼎投资”，记者再次确认无误后方进入公司。在记者表示自有5万元资金，想做股指期货但苦于钱不够时，该公司工作人员田小姐(化名)立刻将记者 而是以公司负责人或其亲友的个人名义签订的，这样便属于合法的民间借贷关系，按照合同规定资金借入方向出借方定期支付收益并不构成违法。同时，配资公司只是扮演了 ...
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具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。4、非法吸收公众存款罪与 目前司法机关对于非法吸收公众存款罪的认定过于宽泛，相当一部分合法的民间借贷行为因为企业资金链断裂、群众闹事而被以非法吸收公众存款罪论处。那么，如何将 ...
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，但名字并非“洪鼎投资”，记者再次确认无误后方进入公司。在记者表示自有5万元资金，想做股指期货但苦于钱不够时，该公司工作人员田小姐(化名)立刻将记者 而是以公司负责人或其亲友的个人名义签订的，这样便属于合法的民间借贷关系，按照合同规定资金借入方向出借方定期支付收益并不构成违法。同时，配资公司只是扮演了 ...
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