13日签订的一份《股票配资合作协议》显示：由罗先生将10万元资金作为保证金汇入第三方存管的银行账户，而出资方高先生将这10万元保证金转入共管账户。 资金流入三方支付平台，有的流入某某科技公司，实业公司，还有的流入众多不同的个人账户，个人投资者追查起来难度高，周期长，效果甚微，所以如果发生了股票配资亏损 ...
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，或者配资公司不履约划拨资金的风险，因为配资公司作为开户人，掌握了交易账户、账户密码和银期转账银行账户等有利于资金调拨的权利，并且有对账户进行 方面来讲，虽然配资公司在开户阶段可以实名制开户，但实际操作过程中，将这些账户交由不特定对象进行交易，实际上还是违背了实名制开户制度的设计初衷。目前监管部门并 ...
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20万元后，在万宁市某酒楼将现金交予被告;于2010年7月22日在某邮政储蓄银行支取22万元后，在万宁市某酒楼将现金交予被告;于 2010年8月16日在某 现金交予被告。以上四笔借款均是当天支取当天支付。法官随即要求原告提交了相应的银行账户交易明细单。法院经审理认为，对于第一笔、第三笔和第四笔借款， ...
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给邮政储蓄银行，如当天13点之前不处理的话就会冻结她名下的银行账户。之后，民警张磊让其和一个自称卢文斌的检察官通电话，卢文斌检察官得知她支付宝上 起犯罪团伙的被告人以非法占有为目的，在境外结伙利用电信网络技术，冒充司法机关、银行等工作人员，通过拨打电话等手段骗取不特定多数人财物且数额特别巨大，其行为均 ...
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湾公司、东投公司出纳经手公司财务的职务便利，采取私自在空白转账支票偷盖银行预留印鉴即东湾公司、东投公司财务专用章、法人代表章等手段，先后59次 购置不动产、投资放贷等。2012年、2014年、2016年期间，因东湾公司等银行账户资金不足，古彦娟先后5次转入共计人民币3239720元至东湾公司等银行账户 ...
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国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。 处罚决定： 对 地税机关要积极拓展跨部门税收合作，完善自然人税收共治体系，实现信息共享。税务和银行的合作，震慑作用和征管效果可能大幅提高！ （文章来源于网络，侵删）...
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案情简介 女子倪某报警称，其银行卡内11万余元不翼而飞。当天，其手机收到某银行短信提示：其通过手机APP贷款软件申请贷款11万余元成功。倪某疑惑不已 处分财产”。本案中，嫌疑人杨某在倪某不知情的情况下，利用知晓的倪某银行账户贷款，符合盗窃罪“非法占有为目的，秘密窃取公私财物的行为”的法定构成要件特征。 ...
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20万元后，在万宁市某酒楼将现金交予被告;于2010年7月22日在某邮政储蓄银行支取22万元后，在万宁市某酒楼将现金交予被告;于 2010年8月16日在某 现金交予被告。以上四笔借款均是当天支取当天支付。法官随即要求原告提交了相应的银行账户交易明细单。 法院经审理认为，对于第一笔、第三笔和第四笔借款， ...
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20万元后，在万宁市某酒楼将现金交予被告;于2010年7月22日在某邮政储蓄银行支取22万元后，在万宁市某酒楼将现金交予被告;于 2010年8月16日在某 现金交予被告。以上四笔借款均是当天支取当天支付。法官随即要求原告提交了相应的银行账户交易明细单。法院经审理认为，对于第一笔、第三笔和第四笔借款， ...
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协议，约定购买的房屋为涉案房屋，成交价格为5739958元。 同日，通过原告的银行账户向房地产开发公司支付除定金100000元以外的首付款1624979元。2011年9月 的主张。但因原告至今仍不具备在京购房资格，且涉案房屋上除了X银行设立的抵押权之外，还有王某星设立的抵押权，原告亦明确表示无能力代为 ...
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