其逾期未还的行为是否构成信用卡诈骗罪的问题。经查，信用卡持卡人使用信用卡的信用贷款功能取得银行大额资金的行为属于贷款行为，不属于信用卡透支行为，持卡人逾期未 分行签订家居装修分期付款业务后，没有按规定的用途使用贷款，非法套现用于个人投资，存在欺骗行为。在贷款类犯罪中，贷款人通过欺骗手段取得贷款可能涉嫌 ...
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可以从政府的官网、第三信用机构调查网站可查询，以下简要介绍一些查询网站,供大家参考。 一、中国大陆 网站名称：全国企业信用信息公示系统 网址：//gsxt. 公布裁判文书的规定》，自2014年1月1日起，除涉及国家秘密、个人隐私的、未成年人犯罪、调解结案以外的判决文书，各法院判决文书均应在该 ...
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注册同时上诉人给付被上诉人定金100万元及股权转让金450万元。而上诉人违背了诚实信用法则，没有按照股权转让协议规定的支付这两笔款项，同时也没有按照2011年 注册同时，乙方向甲方付全部股权转让金的百分之六十即450万元。因此从法庭调查总结的第一个争执焦点可以看出，本案的转让是项目转让和股权转让。 二 ...
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同类贷款基准利率的4倍,超过部分人民法院不予保护。 对于小额贷款公司通过咨询费、调查费等方式变相收取利息的,人民法院应当根据具体案情,注意审查是否存在预扣利息、 交付典当行占有。以动产抵押为典当借款提供担保的,人民法院应当认定典当行发放信用借款,典当合同无效。典当行与当户在典当合同中约定由当户继续占有 ...
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法律法规。通过今天庭审调查质证，综合本案的全部案情，辩护人认为：本案是贷款纠纷而非贷款诈骗罪。被告冒用他人名字贷款23万元是某县县农村信用合作联社张君墓 被告李某承担责任。被告人李某今年33岁，正是年富力强的好时期，他立志通过个人奋斗取得人生成功，他在北京组建了培训学校和北京销售处，2008年他和北京 ...
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有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料;(二)涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料;(三)当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料。 人民法院认为需要鉴定，勘验和当事人提供的证据互相矛盾，无法认定的也属于人民法院调查收集的权限和范围。除以上规定范围之外的证据均应由当事人自己提供， ...
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业务时，原告既是营销人员又是抵押经办人，违反兼岗规定，造成使丙套取信用10万元，抵押物不足值；调查不实、管理不到位，原告营销的贷记卡存在单位负责任人利用信用卡 金额74.5万元、涉及贷记卡4张。（2）原告在办理个人贷款中存在违规行为，原告经办丁等7户个人助业贷款，存在帮助客户筹款还贷、贷后管理不到位、 ...
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决定收受、私分回扣款的行为，署名为单位，实为单位领导谋取私利，应以个人共同受贿定罪处罚。如认定收受回扣属于单位行为，则行为人收受回扣、继而私分， 交代行贿行为的情形。即使检察机关已经对受贿人立案查处，行贿人作为证人接受检察机关调查，只要检察机关对行贿人尚未立案查处，行贿人承认向受贿人行贿的事实，也应当 ...
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的一家有限责任公司（自然人独资），主要运营人人投众筹平台。根据北京市企业信用信息网公开资料显示，飞度公司经营范围包括第二类增值电信业务中的信息服务业务 依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。有下列情形之一的，为公开发行：（一）向不特定对象 ...
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伙食补助费414元没有异议;因鉴定意见结论中载明“损伤参与度评定为75%，其个人体质的因素占25%”，故确定残疾赔偿金应当乘以损伤参与度系数0.75，认可 登记使用“小拇指”字号是否具有主观上的恶意。市场竞争中的经营者，应当遵循诚实信用原则，遵守公认的商业道德，尊重他人的市场劳动成果，登记企业名称时， ...
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