先后共入金14390美金（100010.5元）客服人员说因激活账户必须最少要10万人民币。后根据牛大老师在群里和私信的带领交易多次，有赚有亏，最终 ”导致的结果是损失惨重！四、洗钱投资者想要购汇是有限制的，每个省份证只能兑换5万美金。有些公司称人民币炒汇。实际上他们假装做外贸，目的是在境外兑换洗钱， ...
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所持有的是人民币，这是，你就需要去银行或者相关部门去兑换货币，这就是一种简单的外汇交易。但是针对现金的金融市场，外汇却被一些不法分子用来当做牟取暴利的手段， 投资里最多的，所以发展相对更完善。简单讲：外汇是指货币之间的汇率兑换，比如人民币兑美元，美元兑加元，加元兑澳元。那么如何分辨正规平台和不受监管的 ...
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持有的是人民币，这是，你就需要去银行或者相关部门去兑换货币，这就是一种简单的外汇交易。但是针对现金的金融市场，外汇却被一些不法分子用来当做牟取暴利的手段， 投资里最多的，所以发展相对更完善。 简单讲：外汇是指货币之间的汇率兑换，比如人民币兑美元，美元兑加元，加元兑澳元。 那么如何分辨正规平台和不受监管 ...
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中国人民银行法》第二十条规定：任何单位和个人不得印制、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通。第四十五条规定：印制、发售代币票券，以代替人民币 内容，很容易导致消费者的忽略。另外被告没有用“卡内款项不予退还”，而是用了“不兑换现金”的表述，作为一般的消费者来说不能明确其含义。总之，被告没有采取合理方式 ...
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现金2 8 0 0元和工商银行金融债券12500元，张某等人将12500元债券兑换成人民币16400元后，姜某、张某各分得4900元，谢某、忠娃各分得4700 和国库券11000多元，三人各分现金1000元。姜、骆二人将国厍券兑换成人民币13600元，予以挥霍。 两天后的一个晚上，姜某伙同春子、谢某到 ...
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【案情】 张某听说李某在从事外汇黑市买卖，欲将自己的一万美元现金与之兑换成人民币。某日，经事先联系，张某与李某到约定地点，谈好了兑换比率。李某提出验 让人看见，随即用一张报纸将美元包起放入一手提袋内。随后，李某提出自己身上的人民币不够，要去附近的银行取款，让张某原地等一下，并将手提袋交给张某。张某不疑 ...
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的全部行为应是从办公室里间到外间，然后秘密窃取外屋椅子上的马某外裤兜内的人民币，之后携窃得的钱财出办公室并离开四合院，即逃离该公司，其实施盗窃的行为方才 范围，都属于现场。如盗窃存折、支票，当场的范围应从盗窃的时间、场所扩大到兑换货币或提取货物的时间和场所。第四种观点认为，现场是指实施盗窃、诈骗、抢夺 ...
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人民币结算。后由结算部人员负责将客户投入的人民币以1:7的固定汇率进行兑换，同时以人民币对美元1:1或1:2进行放大杠杆配资。期间风控部门 担任公司技术部助理、负责人以及调动至量客公司担任产品经理期间，非法经营数额共计人民币3万亿余元，其个人非法获利224242.34元。 2015年11月至2018年 ...
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张汇票交蔡德基带到东莞市霄边商行解付。然后由霄边商行将人民币400万元兑换4494949元港币汇到香港宝生银行蔡德基妻子罗沛雄私人存折 线索，对侦破此案起了积极作用，可以从轻处罚。 #p#副标题#e# 本案共追回赃款人民币4974255.18元（不包括贪污未遂的600万元和工商银行冲销的150万元）， ...
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资金流向等方面综合判断交易基础的真实性。 【裁判要旨】 外商投资企业资本金结汇所得人民币资金的使用应有真实交易基础，符合真实自用原则，否则即可构成非法结汇，外汇 的构成要件，才能更符合应受处罚行为法定的原则。 结汇，即将外汇资金兑换为人民币。我国外汇管控制度相对较严，外汇资金的用途和来源均受国家监管， ...
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