工商资料、企业验资清单、银行本票、取款凭证、转账凭证等，司法会计鉴定书，中国农业银行交易清单、交易凭证、取款凭证、业务申请书，俞某农业银行账户交易明细， 担任某经济园区管理委员会副主任兼主办会计的职务便利，在负责某经济园区为注册企业验资资金的管理和使用过程中，擅自挪用公款用于个人买卖股票，进行营利活动 ...
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）书》并填写完整。 2、持《企业变更（改制）登记（备案）申请书》、《指定（委托）书》、注销银行账户通知单、公章、财务章、合同章到工商 、利润分配请求权等权益受到损害，或者公司亏损、财产不足以偿还全部债务，以及公司被吊销企业法人营业执照未进行清算等为由，提起解散公司诉讼的，人民法院不予受理。 管辖：解散 ...
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返还原告白银、原油申购款本金人民币571512.90元及利息；判令第一被告中国农业银行股份有限公司新乐市支行与第三被告北京华宗伟业商品经营有限公司承担连带返还责任。 宗伟业公司，而是被告北商所。被告北商所的所谓交易保证金账户是北商所的企业自有账户；本案原告交易资金通过交易保证金形式流入被告北商所的 ...
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的行为情节轻微，可不作为犯罪处罚。根据我国宽严相济的刑事政策，请求结合企业经营困境，员工及其家庭遭受的生活困境，给予陈某作出不予批捕的决定。 员工刘芳自愿组织公司人员提交以下证据资料。 2 退还非法所得申请书、营业执照 、青岛公司银行账户存款明细账 1、乙公司、丙公司愿意主动配合退出违法所得，两公司账 ...
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4885元；扣押朱*波手机一部；扣押王*丰田霸道车一辆、记事本、银行流水、身份证、驾驶证、港澳通行证、行驶证、保险卡、加油卡、护照、银行卡、 拍卖资产交易拍卖会备案资料、02.08非法采矿涉案赃物研究专题会议纪要、中国农业银行账户交易明细回单证明：查获的河砂被拍卖的事实及其价值为人民币3351950元 ...
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的要求提供比对样本，该中心对鉴定未予受理。杨X因此申请本院调取李X涉案银行账户信息，进一步佐证李X与谢×认识并存在款项往来的事实。本院调取了李传福××× 20笔资金往来，且借款、还款互有交叉。另，双方当事人还通过各自控制的公司、企业进行付款、还款。王X、谢×夫妇虽然不认可指示李传福收取杨X还款的事实， ...
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情况，受害人往往心急如焚，按照嫌疑人指示转款。10、电话欠费诈骗：犯罪分子冒充通信运营企业工作人员，向事主拨打电话或直接播放电脑语音，以其电话欠费为由，要求将 方知受骗。25、钓鱼网站诈骗：犯罪分子以银行网银升级为由，要求事主登陆假冒银行的钓鱼网站，进而获取事主银行账户、网银密码及手机交易码等信息实施 ...
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侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公共财物的所有权，又侵犯了国家机关、国有企业事业单位的正常活动以及职务的廉洁性。这里单就公共财物的所有权来说，其 有的是村民个人办理并提供，有的是村里给帮助办理，办理方式并没有政策统一规定。银行账户建立以后，村里将银行卡或存折交给基层政府财政部门，然后由财政部门直接打入 ...
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连华的存款余额为 298 287．79元。2．2001年11月7日由新港商业银行负责人冯宝明签字出具的说明，以此证明双方当事人因存款余额发生了纠纷。被告辩称： 取款电脑记录，以此证明信连华所持存折上记载的存款余额错误。3．活期存折和企业账户存折各一本，以此证明储蓄存折与个体工商户存折的区别。4．信连华 ...
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旅行网的订单记录、苏州某宾馆的开放记录、病历、接处警工作登记表、招商银行账户交易明细列表、账户历史交易明细表等证据，并申请证人郑某、周某、孙某出庭作证。 中有200多万是我方不知情的情况下形成的，我方坚持该银行贷款为融入企业生产，法庭建议被告提供企业所有资料供审计评估以确定债务是否成立，但被告迟迟拒不 ...
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