是诱导购房人对预期收益回报的增值进行投资，这具有相当大的风险，含有一定的非法集资性质，一旦市场变化，可能导致购房者得不到预期的升值回报甚至本息，也 吗?会无缘无故送东西给购房者吗?或为了促销或是变相降价，或是市场大势使然，或是企业内部原因，或者兼而有之。购房者当然可以不接受卖方的搭送，与开发商协商直接 ...
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法规以及国家有关金融监督管理规定，取得相应行政许可或者办理备案。民间融资服务企业应当按照省有关规定向设区的市地方金融工作部门备案。 借款300万以上 工作中的重大问题，落实属地金融监督管理、金融风险防范与处置责任以及处置非法集资第一责任人的责任，并接受国务院金融稳定发展委员会的指导和监督。 地方政府 ...
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收取对方当事人财物，拒不返还且逃匿，数额特别巨大；被告人庞雄以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且未返还，数额特别巨大。其行为构成合同诈骗罪、集资诈骗罪 甲方）与李某3、李某7（乙方）为了尽快恢复抱国醇酒业生产，确保企业正常经营，尽快偿清乙方欠款，双方达成公章封存保管及行政许可证管理协议。 6.鼎 ...
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以非法经营罪定罪处罚。但笔者认为，在司法实践中对于利用传销等手段实施非法集资行为，如行为人有携带资金逃跑的；挥霍集资款，致使集资款无法返还的；使用集资款 761万余元。而上述款项大部分被亓某用于归还本公司及其个人参与投资的相关企业的债务以及个人购房，而未用于甲公司的经营活动，其行为应当视作挥霍集资款。 ...
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赌、毒。 二、非金融企业以合法借贷掩盖的非法金融活动 具有下列情形之一的，应当认定无效： (一)非金融企业以借贷名义向职工非法集资;但是为生产经营需要的 联营实为借贷的合同 依照最高人民法院《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》，企业法人、事业法人作为联营一方向联营体投资，但不参加共同经营，也不 ...
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活动”的范围相当广泛，凡是生产、经营、兴办企业、入股分红等等能获取各种经济利益的行为都属于营利活动。将公款用于集资取息这种行为，挪用人寻求的是由公款 构成挪用公款罪。我们认为，挪用公款罪的本质在于国家工作人员利用职务上的便利非法改变了公款的支配关系，因此只要国家工作人员为了谋求私利，擅自改变公款的用途 ...
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托，通过原北京市工商行政管理局企业登记处处长张连成的帮助，使曹予飞逃避了北京市工商行政管理局对北京新亚东投资咨询有限公司涉嫌非法集资等活动的查处。此间， 材料、市工商局职务任免通知，证明1997年6月间，张连成担任市工商局企业登记处处长，具有国家工作人员的身份。 4、北京市高级人民法院（2000）高刑 ...
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，导致王**无所适从，没有能力在项目亏损的情况下按照远超法律规定的高利息标准向集资参与人兑付本息。被告在提起公诉后的法院审判阶段才了解到报案人损失的具体数额， 部分案涉款项的性质，到底是过桥资金、销售货款、私人借款、企业借款以及是合法吸收还是非法吸收，此认定超出了财务会计专门性问题范围。 4、本案司法 ...
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、领导者。按照依法追缴、应追尽追、鼓励退赔、统一返还等原则，持续推进非法集资涉案财物追缴处置工作，配合有关部门最大限度追赃挽损，最大限度减少集资 条件的，依法建议适用假释。会同司法行政机关研究具体措施，为接受社区矫正的民营企业人员从事相关生产经营活动提供必要便利，简化批准流程。三是妥善采取公益诉讼案件 ...
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、农村资金互助合作社等具有金融机构发放贷款等部分业务的，它们是一种特殊的企业法人，不属于金融机构，其发生的借贷行为仍然适用民间借贷的规定。故， 侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。也就是说， ...
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