集资诈骗罪和虚假出资、抽逃出资罪；陈某平明知陈志洪没有偿还能力而进行集资诈骗，仍帮其收取集资款，涉嫌非法吸收公众存款罪。 办案过程 接受犯罪嫌疑人陈某平亲属 上边。不管老板是否犯罪，陈某平都不应该为其行为负责。 三、陈某平不是犯罪嫌疑人而是受害人 陈某平和其他受害人一样，借给陈志洪的钱也有去无回，追讨 ...
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两份合同，但是据法院朋友介绍，甲玩的是一种借钱融资搞委托理财服务，并承诺有固定回报的高难度诈骗手段）。2010年11月4日，王某进在签订 应该归黄冈市中级人民法院，遂向中院请示是否移送。甲的两个律师闻讯后，又通过各种社会关系找中院说情。最终，中院经研究，认为甲不可能判处无期徒刑，没有同意黄冈市辖区内某 ...
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夏某索要50000元，并威胁拿钱取人，否则只能收尸的事实，因证据不充分不能认定，进而以此认为王志远超出共同犯罪人的犯意，借追讨被骗钱财之机勒索 第三人索还债务。 索债型非法拘禁罪的犯罪目的是为了索要债务，因而是否存在债权债务关系是认定能否构成索债型非法拘禁罪的前提。在索债型非法拘禁案件中，行为人主观上 ...
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对刘某从轻、减轻刑事处罚，以给其改过自新的机会。 6.虚构转账流水，是否构成诈骗罪？ 【案情简介】 2020年4月份，北京市西城区人民检察院指控被告人栗某某犯 能力。为了能够从栗某某处借钱，以便及时偿还小额贷款公司的贷款，被害人对双方约定的高额利息自愿表示能够接受，并且能够预见不能偿还借款本金、支付 ...
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民间借贷 民间借贷法律关系的成立，除了应当有如转账等的借款交付行为之外，还应当有借钱合意的成立。因此，原告在以民间借贷这一法律关系起诉时，除了 财产纠纷案 五、刑事诈骗 如果一方隐瞒或者虚构事实，以非法占有为目的，假借恋爱哄骗对方钱财，达到法定数额的，可能构成诈骗罪。成立诈骗罪，不能仅仅依靠转账记录， ...
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借贷 民间借贷法律关系的成立，除了应当有如转账等的借款交付行为之外，还应当有借钱合意的成立。 因此，原告在以民间借贷这一法律关系起诉时，除了 财产纠纷案 五、刑事诈骗 如果一方隐瞒或者虚构事实，以非法占有为目的，假借恋爱哄骗对方钱财，达到法定数额的，可能构成诈骗罪。 成立诈骗罪，不能仅仅依靠转账记录 ...
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，有的甚至在各大贷款平台借钱投资，一心只想回本，我司曾经接触过一位投资亏损者，说自己被老师诱导进入某股票配资平台操作亏损了不甘心，自己又联系了好几 股票配资亏了谁承担 股票配资亏掉了可以不用还吗 股票配资亏损 股票配资亏损受骗 配资被骗了怎么办 配资公司的诈骗方式 配资被骗去哪报警 配资被骗怎么追回 ...
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可以考虑向亲朋好友借钱，也可以考虑向银行申请贷款。银行是需要认真审查行为人是否具有还款的能力的，不过有的人可能会通过贷款来实施诈骗手段，会构成犯罪。 管理秩序，贷款诈骗罪还侵害公私财物的所有权；二是主观方面不同。贷款诈骗罪只能出于故意，并且具有非法占有目的；三是主体方面不同。单位不属于贷款诈骗罪的责任 ...
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其缴纳罚款200元。 2、第二阶段。当被害人张某某向旁边的另一名三轮车夫周某某借钱时，周某某讲被告人李某、黄某系假警察，李某对其实施了轻微暴力 看手铐和电警棍别人也不相信，我就拿出来给别人看，让别人相信我是警察。”（见被告人李某2010年4月17日笔录） 三、本案第二阶段是否构成转化型抢劫？ 如前所述 ...
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利用经济合同诈骗案件有关问题的通知》等文件，三申五令严禁公安机关插手经济纠纷，否则追究法律责任。因此，以刑事途径处理经济、债务纠纷的做法不可取， 根据最高人民法院《关于超过诉讼时效期间后债务人向债权人发出确认债务的询证函的行为是否构成新的债务的请示的答复》，债务人于诉讼时效期间届满后主动向债权人发出询 ...
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