是2014年1月29日《承诺函》项下的8000万元借款中的一部分，但根据当事人的协议约定内容、嗣后的履行行为，以及洪仲海在本案诉讼中的相关陈述等在案证据， 于2014年9月1日将999.49万元汇入洪仲海个人账户。因洪仲海实际掌管和控制元华投资公司的印章和账户，在其不能提供合理解释的情况下，上述款项 ...
//www.110.com/ziliao/article-905513.html -了解详情
使用的不是原告的资金；根据相关规定，不管有没有出资，只要没有借名买房的协议，法院都不支持，更何况原告没有证据证明出资事实；原告主张财产混同没有法律依据，只有 同居关系，诉争房屋系其个人出资所购，因双方曾经合作经营药品生意，故其将诉争房屋作为双方合作经营的办公场所使用，双方名下银行卡账户间的资金往来亦系 ...
//www.110.com/ziliao/article-891142.html -了解详情
则将承诺的所谓“高额息差”409万元转入该账户。当日下午,徐某即利用冒领的U盾登录网上银行,将2500万元转账支取后供个人挥霍。事发后,徐某、陈某等人 土地被转为建设用地,郝龙只、高安喜等人早已知道土地被征用,且被德凯公司使用,屯留县人民政府公布征地方案已无实际意义,故郝龙只等人要求屯留县人民政府履行 ...
//www.110.com/ziliao/article-489711.html -了解详情
是支付于某某2011年8月30日刷给我4500000元的利息钱。此卡是公司用于支付借款客户利息使用的。这4500000元是2011年8月30日起至2011年9月4日 在我公司的POS机上刷入了张某某总经理开设的个人账户用于公司投资理财。当时说先打借条后签协议,后来还没有来及签协议朱香珍就把钱要走了。这 ...
//www.110.com/ziliao/article-485430.html -了解详情
证材料，证实2002年7月8曰至15日，方承金将九洲公司银行基本账户上50万元存款全部转移，并用29万元以自己个人名义购买一套住房。 九洲公司30万 协议是正式合同，且第一、第三份是原件而第二份是复印件，因此，采信原件协议和被害人的陈述，认定60万元为议标保证金是正确的。其次，行为人是否有非法占有的 ...
//www.110.com/ziliao/article-465447.html -了解详情
头煤专支行的转账支票和收款人为店银房地产开发公司的进账单。店头煤专支行据此进账单将100万元直接进人余美明在该行开的个人账户。余美明将此款用于个人办煤矿。 认为，（1)上述两宗事实中，金融机构的资金均是直接划至用款人的个人账户后予以使用，王琪、余美明没有与银行签订贷款合同，因此此款的性质并非贷款。（2 ...
//www.110.com/ziliao/article-465446.html -了解详情
其他单位签订了意思表示真实的协议，并接受了被害单位的转账支票，但未交本单位入账，擅自将该款挪至其实际操纵的鑫升公司，归个人使用，且数额巨大不退还 ，并无任何违法或者过错行为。此笔资金不论吸收存款的行为人是否将其记入银行法定账户，这笔资金的本金、利息都应由银行或者其他金融机构到期偿付。行为人将其挪作他用 ...
//www.110.com/ziliao/article-55034.html -了解详情
的总金额人民币478.5元；同日，原告开始利用该账户进行股票交易。 3、期间双方达成协议，将资金使用费率从每月1.8%降为每月1.6%，即原告每月 证券监督管理机构审查批准。 未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务、证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务，应当按照国务院的规定并 ...
//www.110.com/ziliao/article-943112.html -了解详情
没有理由，原告称存在借名买房关系，但原告没有提交任何书面或口头的借名买房协议，原告称同居关系，但这个关系没有成立。 原告提交录音证据用以证明被告认可是原告 同居关系，诉争房屋系其个人出资所购，因双方曾经合作经营药品生意，故其将诉争房屋作为双方合作经营的办公场所使用，双方名下银行卡账户间的资金往来亦系 ...
//www.110.com/ziliao/article-922147.html -了解详情
文化艺术品交易中心再次郑重地提醒您，利用网上交易系统进行交易应积极采取如不使用简单密码、定期修改密码、输入密码时防止他人偷看、不对他人泄露密码、定期 的主体并非久丰公司文艺分公司，而是其他自然人。虽然被上诉人马先凤的资金从其个人农行淮安城北支行转入民生银行深圳分行，但民生银行深圳分行账户系被上诉人马先 ...
//www.110.com/ziliao/article-873508.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务