某强将永联公司转手给韦某涉嫌合同诈骗，同月20日海口市公安局对其二人立案侦查，案件承办人为原海口市公安局经侦支队三大队副大队长赵某某。2000年3月，刘某某 在办理涉嫌经济犯罪案件的过程中，必须划清经济犯罪与经济纠纷的界线，不得更不允许以查处诈骗等经济犯罪为名，以收审、扣押人质等非法手段插手经济纠纷， ...
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即使有初步的证据线索将犯罪嫌疑人（被告人）抓获，最终也不一定能查清犯罪事实。 数字货币犯罪在立案、侦查取证、审查逮捕、起诉、审判涉及的问题十分复杂， CTH、Y2数字货币诈骗案中，公安机关认为李某构成数字货币诈骗，于2019年8月17日由深圳市公安局福田分局逮捕，在关押7个月后，检察院认为深圳市公安局 ...
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13元。 53.大连海关缉私局相关文书及证据材料，证明陈某8政等人涉嫌走私案立案及侦查情况。 54.大连海关缉私局提取的电子证据（干柜跟踪表、贸易成交提货表、 将一艘货船上的货物吊到12辆货车上，装车途中警察来了，将上述司机带回公安局调查，部分货车司机十多天前曾经参与过运输冻品，本次准备将冻货运到沈阳 ...
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0时47分。 2013年8月17日8时许，王某某到山东省昌邑市公安局经济犯罪侦查大队报案，并向办案民警出示了手中所持银行卡。 2013年8月17日 被ATM机吞卡。 2013年8月18日，王某某到北京市公安局海淀分局东升派出所报案，该派出所予以立案。 诉讼中，王某某申请证人纪×出庭作证，纪×陈述证言称 ...
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分局取保候审。辩护人，江苏格非律师事务所律师。 本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被不起诉人A涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于2 0 1 的常见罪名-虚开增值税专用发票罪 嫌疑人A因涉嫌虚开增值税发票罪，被公安分局立案调查。本站南京刑事辩护律师庄荣华第一时间介入案件. 嫌疑人A于2012年3月29 ...
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责任，按刑事赔偿程序解决。侯马市公安局未予刑事立案，在不办理任何法律手续的情况下抓走常某某，该行为不属刑事侦查行为；再次，最高人民法院《关于审理 时国家的有关规定执行，没有规定的可以参照国家赔偿法的有关规定执行。本案侯马市公安局未能提供当时国家的有关规定，法院从实际出发，参照国家赔偿法的规定作出判决是 ...
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机关申请复议，三明市公安局逾期也未作出复议决定。粮食饲料厂遂于1996年6月9日以梅列公安分局在未查明货物真相之前，擅自动用国家赋予的刑事侦查权，对粮食 粮油贸易部协议联营，诈骗粮油贸易部货款75.3万余元。公安机关得到报案后，依法立案侦查，赖借财有重大诈骗嫌疑，在追赃中提取与诈骗款项相当的货物，是 ...
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公安局发布指令，湖北省武汉市可能存在一大型荐股诈骗集团，由偃师市公安局立案侦查。接到指令后，偃师市公安局迅速成立专案组，并派专案民警赴长沙市、武汉市等地开展 正规金融机构进行投资交易；天下没有免费的午餐，请擦亮双眼，提高警惕，不要因一时贪念参与非法证券期货投资交易，造成财产损失；一旦发现自己受到此类 ...
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审问，在现有条件下，很难确定谁是犯罪嫌疑人。例如我去年处理的杨某诈骗案，a市公安局立案后在全国发了协查通报，有甘肃公安机关说有类似案件立案，然后将 串并案件。我在办案中发现，很多犯罪嫌疑人在被抓后，在面对公安侦查人员的讯问时，不知道公安机关到底掌握了自己多少犯罪证据，在面对公安机关讯问心理战术时，因为 ...
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。 第三种意见认为构成徇私枉法罪。理由是甲身为刑警徇私情故意包庇盗窃犯罪分子使之不受刑事追诉，符合徇私枉法罪特征。 第四种意见认为构成窝藏罪。理由是甲明知丙 罪的主体要件。甲是市公安局刑警，其职责是刑事案件的立案、侦查工作，是司法工作人员，这一特征使本案不能定性为徇私舞弊不移交刑事案件罪，该罪主体为 ...
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