，廖莹指出，参与场外股票配资活动个人最大风险在于，配资机构并非合法从事证券业务的机构，没有健全的内部控制制度、风险控制和外部监督。参与配资的投资者自有资金要打入配资机构指定账户，获得的配资不是在自己名下的账户中，而是在配资机构指定的账户中，配资买入的股票也是 ...
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，廖莹指出，参与场外股票配资活动个人最大风险在于，配资机构并非合法从事证券业务的机构，没有健全的内部控制制度、风险控制和外部监督。参与配资的投资者自有资金要打入配资机构指定账户，获得的配资不是在自己名下的账户中，而是在配资机构指定的账户中，配资买入的股票也是 ...
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雾节能进行现场调查后发现，公司存在营业收入确认不恰当、应收账款坏账计提不恰当、内部控制执行不规范、股东大会和董事会运作不规范四项重大问题。由此，神雾节能被 公告中并没有详细说明，但从之前公布的内容可以窥得一二。一是神雾节能内部问题，债务逾期、大股东非法侵占资产、银行账户存疑、对外进行违规担保等等。二是 ...
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雾节能进行现场调查后发现，公司存在营业收入确认不恰当、应收账款坏账计提不恰当、内部控制执行不规范、股东大会和董事会运作不规范四项重大问题。由此，神雾节能被 公告中并没有详细说明，但从之前公布的内容可以窥得一二。一是神雾节能内部问题，债务逾期、大股东非法侵占资产、银行账户存疑、对外进行违规担保等等。二是 ...
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雾节能进行现场调查后发现，公司存在营业收入确认不恰当、应收账款坏账计提不恰当、内部控制执行不规范、股东大会和董事会运作不规范四项重大问题。由此，神雾节能被 公告中并没有详细说明，但从之前公布的内容可以窥得一二。一是神雾节能内部问题，债务逾期、大股东非法侵占资产、银行账户存疑、对外进行违规担保等等。二是 ...
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建成。按要求，该项目所涉车库和店面均须由政府收购。但经过该房产公司实际控制人黄某的一番运作，思明区政府没有收购A1地块的车库和店面。该房产公司通过 实际只支付了15万元便购得相关房产。法院认定，陈培新夫妇购买的那部分房产内部控制价与实际付款之间的差价290余万元，应为共同受贿金额。 为了交易安全，陈某 ...
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上的分离，给不特定的第三人判断所有权人带来技术上的难题。如果直接占有人利用控制动产之便而与第三人进行以设立或者变更该动产物权为目的之交易，便面临着保护 贷款之前是否审查了兆峰机电公司、关兆峰的资信状况，是其对自身信贷资产质量的内部控制和管理问题，不属于第三人撤销之诉的审查范围，原一审和二审法院对此未予 ...
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边某某、刘某某挪用公款案——将公款用于单位内部职工亲属办理公司注册登记使用应当如何定性处理—、基本情况案由：边某某、刘某某挪用公款案 被告人：边某某，男， 强制措 施、未被群众扭送时，主动将自己置于公安、检察、审判机关的合 法控制下，接受公安、检察、审判机关的审查与裁判的行为。犯罪 嫌疑人向其所在单位 ...
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备忘录等法律文件； 4）代表企业对外发出律师函、声明等文件； 5）对企业建立的内部控制、管理流程进行合规性审查，协助企业建立完善的内部制度； 6）对企业50万元以内的投资、融资、股权收购、转让项目提供尽职调查、法律文本制作服务； 7）对企业无形资产（商标权、专利权、 ...
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董事、监事、高级管理人员和合格的从业人员。 （五）有健全的组织机构、内部控制和风险管理制度。 （六）有符合要求的营业场所。 （七）监管部门规定的 担保公司从事非法集资活动的，由有关部门依法予以查处。 第四章经营规则和风险控制 第二十二条融资性担保公司应当依法建立健全公司治理结构，完善议事规则、决策程序 ...
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