原告江南信用社向梅州市梅江区人民法院提出财产保全申请,梅州市梅江区人民法院作出(2008)梅区民初字第 543号民事裁定书,依法冻结被告罗苑玲在江南信用社1015960070121200037703账户内的存款,冻结金额以人民币73 000元为限。本案一审的争议焦点是:涉案储蓄存单关于八年存期的约定 ...
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银行个人贷款结清证明”、“原告2017年5月30日、6月1日中国建设银行个人活期账户交易明细”,被告质证时对证据的真实性无异议,对合法性、关联性提出异议, 在银行的存款共计148039.8元及延期履行债务期间的利息;二、如银行存款不足,则冻结、查封、扣押、拍卖、变卖其不足部分价值相当的财产。该案执行中 ...
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公司保证在三个工作日内将现金转入苹果公司指定账户,如有违约苹果公司有权挂失该汇票。协议签订后,原告将包括本案汇票在内的银行承兑汇票交付给金瑞涵公司,金瑞涵 ,2014年9月4日,本院依法对该承兑汇票进行了冻结止付,冻结止付期限为6个月。案外人赵利辉用个人存款10万元为原告提供了担保。此外,原告在起诉时 ...
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卡背面),后使用ATM机从黄某的银行卡中取现2万元,并向自己的银行账户转账10400元。对张某行为性质的分析,主要涉及帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰 提供支付结算帮助的,应认定为帮助信息网络犯罪活动罪 所谓支付结算,是指单位、个人使用票据、银行卡、汇兑等结算方式进行货币给付及资金清算的行为,表现为资金从 ...
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,第一时间掌握卡内资金动态。一旦遭遇银行卡盗刷,应当立即致电开户银行,办理银行卡挂失、冻结,避免损失扩大;其次,在最短的时间内携带银行卡到公安机关报案 。 刑事判决生效后,因郭某没有财产可供执行,且刘先生认为其本人储蓄账户的开户行(即北京市海淀区某支行)存有责任,将开户行诉至法院,要求赔偿相应损失。 ...
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的协议,并同意退回600万的投资款及利息。其个人愿意承担连带责任。只是公司及其个人的账户资金已被法院冻结,暂时没有履行能力。其对原告提供的证据无 内退还原告黄志×投资款600万元及其利息(利息以600万元为基数,按中国人民银行同期同类流动资金人民币贷款基准利率,从2017年8月17日起算计至实际清偿之 ...
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局信访科,在罗湖区人民法院立案的当日即2015年4月29日(周三),平安银行反馈信息其已经将被告的账户冻结,后期如有法院的相关诉讼文书作为依据平安银行将 损失的,应当将取得的不当利益返还受损失的人。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款:人民法院有权向有关单位和个人调查取证,有关单位和个人不得 ...
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等的目标性电子数据; ⑦犯罪嫌疑人(被告人)名下所有或持有的他人的银行账户、微信、支付宝账户、数字货币钱包地址等的资金、币的流入明细。 要注意黑卡 、混币等是否导致虚拟货币交易网络中断的问题。 五、争取认定为单位犯罪而非个人犯罪。如果认定为单位犯罪就可以大幅度的降低相关被告人的刑期。 我们在办理案件时 ...
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买低卖,高频交易等恶意操作程序侵占参与者财产。 ③平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞,参与杠杆交易的参与者因无法主动平仓引发爆仓而损失 等的目标性电子数据; ⑦犯罪嫌疑人(被告人)名下所有或持有的他人的银行账户、微信、支付宝账户、数字货币钱包地址等的资金、币的流入明细。 2、审查数字 ...
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同案犯刘*和倪**、韩*的落网,刘*之兄刘磊和刘*女友刘**两个银行账户30余万的被冻结,以及雷克萨斯车辆和浪琴手表的收缴,在最大幅度内挽回 万的租赁和担保合同。 假如,被害人对购车人、担保人、经销商、搅拌站负责人等任何一个人稍加考察、核实,相信本案绝不会发生。 7、被告人张**合同上签字,并非是自己 ...
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