用其名义进行贷款。 原告认为，根据最高人民法院《关于人民法院审理民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十七条的规定被执行人将其所有的需要办理过户登记的财产出卖给 某财的陈述，可以证明原告借张某财之名购买涉案房屋的事实； 其次，原告提交的银行账户明细、境内汇款电子回单及刷卡小票，与张某财提交的银行账户 ...
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人已经支付全部价款并实际占有，但未办理过户登记手续的，人民法院不得查封，扣押、冻结。”本案中，涉案房屋系原告合法取得，并且已经全部付清购房款，享有足以排除强制执行的 某财的陈述，可以证明原告借张某财之名购买涉案房屋的事实；其次，原告提交的银行账户明细、境内汇款电子回单及刷卡小票，与张某财提交的银行账户 ...
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用其名义进行贷款。 原告认为，根据最高人民法院《关于人民法院审理民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十七条的规定被执行人将其所有的需要办理过户登记的财产出卖给 某财的陈述，可以证明原告借张某财之名购买涉案房屋的事实； 其次，原告提交的银行账户明细、境内汇款电子回单及刷卡小票，与张某财提交的银行账户 ...
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交易行为以及交易网络是否查清。如果没有充分证据证明涉案资金流入被告人控制的银行账户、微信、支付宝账户、虚拟货币钱包地址，则可切断资金链的证据指向。如果不能准确 账户，所控制的账号往往随时处于变动之中，尤其是在跑分平台中，不断有收款码被冻结，不断有新的收款码加入，要查清支付平台以及跑分平台涉案账户的数量 ...
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已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的； （四）对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人 其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 冻结扣划银行账户、拍卖车辆房产、纳入被执行人失信名单、甚至司法拘留，追究刑事责任为了维护您 ...
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商品房预售合同及补充协议书，胡某不服提起上诉，二审法院维持原判。后北京市延庆县人民法院冻结了实际由李某支付的购房款2225631元，并于2015年7月7日对该款项 提出执行异议申请，被法院裁定驳回。李某认为购房款项系其实际支出，并有银行账户转帐凭证予以证明，资金来源均有据可查，该款项应归属李某所有。故 ...
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兵团农十二师中级人民法院（简称新疆兵团农十二师中院）不能及时从该院冻结的账户中扣划应付租金，导致新疆兵团农十二师中院对该行罚款100万元并要求其 下的租金抵偿北京鸿基公司所欠南阳精纺公司的借款本息，但该协议未经郑州民生银行确认。2012年3月，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院因图木舒克市前 ...
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兵团农十二师中级人民法院（简称新疆兵团农十二师中院）不能及时从该院冻结的账户中扣划应付租金，导致新疆兵团农十二师中院对该行罚款100万元并要求其 下的租金抵偿北京鸿基公司所欠南阳精纺公司的借款本息，但该协议未经郑州民生银行确认。2012年3月，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院因图木舒克市前 ...
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谎称可以代购飞机票，诱骗叶先生将购票款（购票款为825元）通过网上银行转入其指定的银行账户，并谎称需激活才能出票，以此诱骗叶在网上转账金额栏填写 悔罪表现，以诈骗罪判处游某松有期徒刑四年，并处罚金5000元，并判令冻结涉案诈骗所得存款发还给被害人叶先生。 延伸阅读： 如何防范“钓鱼网站” 钓鱼网站，又 ...
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所有的资金都转到对方提供的三个账号，总计256万元。报案后，由于所提供的银行账户跨度很大，涉及到了很多省份。而通过来电显示号码的调查，结果更是一无所获。 生、许博杰等7人被警方分别在湖北、广东等地抓获。部分涉案资金被警方冻结。在侦查审理过程中，警方发现这次实施诈骗的犯罪团伙，从组织策划到转账提款，利益 ...
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