证据；还要注意取款人方面的证据问题，是否抓到取款人，是否有证据证明取款人与犯罪嫌疑人有关联。 （2）操作赃款的的支付宝、网银或其他网络 风险的公告》( 2017 年 9 月) 4、《文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》( 文市发〔2009〕20 号) 5、《非法金融机构和非法金融业务 ...
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以下证据： （一）被告人有无及时归还的证据； （二）被告人与被害人之间的关系，是否符合借用条件的证据； （三）被告人是否需要使用该财物，是否存在借用的 ，审查证明其所属品种的证据； （六）盗窃邮票、纪念币等特殊用途物品的，审查证明其真伪的证据。 第三章多发盗窃犯罪案件的证据审查 第一节特殊类型盗窃犯罪 ...
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：人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪 工作，村上的事情也相对较少，并没有给村部工作秩序造成严重影响。并且本案的证据中也并没有能够证明被告人的行为对于村委会造成影响的严重程度。（三 ...
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，但在案证据中，涉案款项的用途除了曾某的供述，并无其他证据予以证明。 （4）在曾某有无还款能力方面，公诉机关举示曾某工资状况及其名下无房产 构成诈骗罪。 （1）曾某主观具有非法占有的目的。根据《全国法院关于审理金融犯罪案件工作座谈纪要》规定：“对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能 ...
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时，可以根据工作需要提请公安机关配合。公安机关应当依法予以协助。 第二十五条监察机关在调查过程中，可以调取、查封、扣押用以证明被调查人涉嫌违法犯罪的财物、文件 第八章法律责任 第六十二条有关单位拒不执行监察机关作出的处理决定，或者无正当理由拒不采纳监察建议的，由其主管部门、上级机关责令改正，对单位给予 ...
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条第(一)项和第十九条的规定，县公安局及其工作人员在行使侦查职权时，对既没有犯罪事实也没有事实证明有犯罪重大嫌疑的高兵错误拘留，致使高兵死亡，其 小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候，必须立即释放，发给释放证明。公安机关对被拘留的人认为需要逮捕的，应当在拘留后3日以内，提请人民检察院审查批准。在 ...
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关系范畴。原告与被告建行博美分理处之间的储蓄合同纠纷本身不涉及犯罪，同时亦没有证据证明原告系盗取存款刑事案件的共同犯罪人，因此公安机关对原告账户存款 合同当事人的观点，此类案件无需追加其他主体作为当事人，但是为了查明案件事实的需要，人民法院可以按照方便当事人诉讼、提高诉讼效率为原则，追加特约商户或收单 ...
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对犯罪的某些要素或犯罪构成要素以外而与犯罪构成密切相关（从而影响到定罪量刑）的某些要素，以及某些程序性要素，控方并不需要举证证明，或者仅需间接证据 的证明责任》，载《人民司法》2001年第5期。[2]全国人大法制工作委员会刑法室：《关于修改中华人民共和国刑事诉讼法的决定：条文说明、立法理由及相关规定》 ...
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钱在帐面上就没体现出来了。4、证人唐某的证言，证明2011年4月的一天，吴某某对他说周老板需要一笔钱周转，借款时间4个月，月息3分，问他 本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻 ...
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上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大的行为。贪污罪的犯罪主体专指国家工作人员，即刑法第93条规定的人员：（1）国家机关中从事公务的人员， 村主要干部做“老好人”，签“人情发票”、不负责任的发票，发票拿来就签，有的以签字证明的方式把几年前的所谓开支开白条来报支，造成集体资金白白损失。在现金管理 ...
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