其他手段强行索债构成犯罪的，应当根据具体案件事实定罪处罚。 3．实践中，套路贷的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形： （1）制造民间借贷假象。 被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚；对于在实施套路贷过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等多种犯罪的 ...
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信息。 二审法院经审理认为，汇款凭证本身无法体现双方形成民间借贷的合意，亦不能当然得出双方构成民间借贷法律关系的结论。因通过向公安机关调取的相应证据 ，网络上涌现出众多投资公司网站。同时，一些打着投资理财旗号，实则从事集资诈骗的不法分子盯准了这个机会，在互联网上建立一系列真假难辨的投资网站。该类网站 ...
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、专业汽车销售公司，对由此引发的争议应当承受不利于自身的解释。 5、王某某与年某某之间的民间借贷合同关系。11万7千元这笔债务，外观上 始终在银行的控制之下,银行随时可以行使抵押权以满足其债权。 综上所述,辩护人认为王某某不构成合同诈骗罪.特出具此法律意见书,以期引起贵院的重视,依法审查本案,对王某某 ...
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主观上，具有非法占有的目的，其行为符合我国《刑法》第266条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立。案发后，被告人李野自愿认罪并取得 主观故意，应当认定为刑事诈骗。 （二）民间借贷型诈骗罪的认定 近年来，民间借贷纠纷非常突出，有相当一部分案件进入了刑事程序。必须注意，不能简单地将所有带有 ...
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的相关违法犯罪活动的概括性称谓。 套路贷常见犯罪手法和步骤有哪些？1、制造民间借贷假象。犯罪嫌疑人、被告人往往以小额贷款公司投资公司咨询公司担保公司网络借贷 犯罪呢？套路贷是一系列违法犯罪活动的概括性称谓，它不是罪名。实施套路贷过程中，可以构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、 ...
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1月6日，晟元公司申请以徐谷生涉嫌集资诈骗的犯罪行为与韦晓诉晟元公司、晟元江西分公司民间借贷纠纷案件系同一法律事实，要求江西高院驳回韦晓 出借人的借贷行为涉嫌犯罪，或者已经生效的判决认定构成犯罪，当事人提起民事诉讼的，民间借贷合同并不当然无效。人民法院应当根据《中华人民共和国合同法》第五十二条、本规定 ...
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和XX县人民法院，共递交了三份《律师意见书》，分别表达了关于本案不构成集资诈骗,应当将犯罪案款追缴归案和应当查清查实犯罪案款本金的意见。现依据事实 利息不超过法律规定，被告人与受害人之间是正常的民间借贷关系，XXX始终没有赖账的意思表示。同时被告人对犯罪案款并没有挥霍、隐匿和转移的行为，更没有转手放贷 ...
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盲目将2万元彩礼汇入肖某银行帐号上，符合诈骗犯罪的构成要件，故应以诈骗罪进行处理。第二种观点认为，本案属于民间借贷，应当作为民事案件立案。在本案中，杨 万元的欠条，并承诺在120天内如若不能为其介绍对象则退还2万元礼金，故这属于双方当事人之间的债权债务行为，应认定为民间借贷纠纷。〔评析〕笔者同意第一种 ...
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，6600多万。上述事实有相关的证据材料证明为证。法庭认定犯罪嫌疑人等7人构成犯罪。法庭择期宣判。 【裁判】法庭择期宣判。本案可能涉嫌的罪名是非法吸收公众 。民间借贷指自然人之间合法、真实的意思表示所建立起的借贷关系。不允许单位之间的拆借，即民间借贷的主体不能是单位。非法集资在实际中主要指利用公众缺乏 ...
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，6600多万。上述事实有相关的证据材料证明为证。法庭认定犯罪嫌疑人等7人构成犯罪。法庭择期宣判。 【裁判】法庭择期宣判。本案可能涉嫌的罪名是非法吸收公众 。民间借贷指自然人之间合法、真实的意思表示所建立起的借贷关系。不允许单位之间的拆借，即民间借贷的主体不能是单位。非法集资在实际中主要指利用公众缺乏 ...
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