的合法性。比如，各当事方进行债务重组的主体资格、法律条件是否具备，各当事方的资信如何，是否涉讼或存在或有债务？如何设计重组方案，为委托人争取更多的合法 的尽职调查，包括对主体资格、法律条件，各当事方的资信以及是否涉讼、存在或有债务等进行调查；协助全面清理负债企业的资产和债务，清查企业所有的债权人、债务 ...
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公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项时应当调查借款人的资信状况，审查借款人是否从事非法集资活动。特别是参与P2P借款交易中，应当加强资信审查，防止P2P平台公司卷款跑路。 05.非法债务不受法律保护 对于因不正当男女关系引发的分手 ...
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资产如名称、商标、专利等的保护； 7、公司内部股东纠纷处理； 8、调查公司资信及对方财务信息如帐号、存款、土地、房屋等财产产权状况； 9、公司 与具体经办人或承办部门核实相关情况。必要时，律师可以对谈判对方基本情况、资信状况予以调查。 四、重大谈判，律师应当进行讨论，进行法律可行性论证，与公司相关部门 ...
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资产如名称、商标、专利等的保护； 7、公司内部股东纠纷处理； 8、调查公司资信及对方财务信息如帐号、存款、土地、房屋等财产产权状况； 9、公司 与具体经办人或承办部门核实相关情况。必要时，律师可以对谈判对方基本情况、资信状况予以调查。 四、重大谈判，律师应当进行讨论，进行法律可行性论证，与公司相关部门 ...
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无形资产如名称、商标、专利等的保护；7、公司内部股东纠纷处理；8、调查公司资信及对方财务信息如帐号、存款、土地、房屋等财产产权状况；9、公司 应当与具体经办人或承办部门核实相关情况。必要时，律师可以对谈判对方基本情况、资信状况予以调查。四、重大谈判，律师应当进行讨论，进行法律可行性论证，与公司相关部门 ...
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上当受骗，签约前应通过信函、电报、电话或直接派人等方式对对方的资信情况进行调查，切实掌握与了解对方的履约能力。 2．签订合同时必须严格审查合同 的切实可行的合同管理制度.这些制度包括：合同签订程序和审批制度；查询对方资格与资信制度；合同专用章与合同文本管理使用制度；合同履行监督检查制度及报案制度等等。 ...
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北京市分行房山支行骗取贷款共计600万元，被告人王福林身为房山宾馆的总经理，在没有调查、了解立成工艺品公司资质信誉也没有经过房山宾馆集体研究讨论的情况下，擅自个人 ，王福林为国家工作人员。其在房山宾馆的总经理时，在没有调查、了解立成工艺品公司资信，也没有经过房山宾馆集体研究讨论的情况下，利用职权擅自以 ...
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王某某在担任（香港）华教有限公司财务部经理期间，未对香港坚鸿国际有限公司真实资信状况进行调查了解，且明知担保公司系香港坚鸿国际有限公司关联公司的情况下，仍然决定 坚鸿公司开出信用证以从中获取手续费和利息，继而在未对坚鸿公司真实资信状况进行调查了解的情况下，明知担保公司系坚鸿公司的关联公司，仍然决定与坚 ...
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的收购目的、实力、收购人与其控股股东和实际控制人的控制关系结构、管理经验、资信情况、诚信记录、资金来源、履约能力、后续计划、对上市公司未来发展的影响 文件，并向中国证监会报告内幕信息知情人的违法违规行为，配合中国证监会依法进行的调查。 第三十五条财务顾问从事上市公司并购重组财务顾问业务，应当公平竞争， ...
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受到证券交易所公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（4）发行人的内部控制制度健全且被有效执行， 。4、辅导流程（1）聘请辅导机构。企业选择辅导机构要综合考察其独立性、资信状况、专业资格、研发力量、市场推广能力、具体承办人员的业务水平等因素。 ...
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