非法吸收公众存款是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。 《中华人民共和国刑法》第一百六十 承诺而且也意图还本付息。按照最高人民法院《全国法院审理金融案件工作座谈会会议纪要》对包括集资诈骗罪在内的金融犯罪案件中认定“非法占有目的”作了明确的规定：① ...
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推定的适用被我国一些学者所提倡：如著名刑法学者陈兴良教授认为，“所有金融诈骗罪都可通过客观行为推定行为人的主观目的，从而认定犯罪”。[5]最高人民法院于1996 ，骗取财物的；（6）使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的。就信用证诈骗罪而言，刑法第一百九十五条规定以下几种 ...
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推定的适用被我国一些学者所提倡：如著名刑法学者陈兴良教授认为，“所有金融诈骗罪都可通过客观行为推定行为人的主观目的，从而认定犯罪”。[5]最高人民法院于1996 ，骗取财物的；（6）使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的。就信用证诈骗罪而言，刑法第一百九十五条规定以下几种 ...
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模式一直处于亏损状态,仍然隐瞒事实真相,非法吸收资金而致未返还金额达4922593元,构成集资诈骗罪. 2、非法吸收公众资金是被告人章朝霞的自然人行为还是其公司单位行为? [裁判理由] （ ...
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非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元人民币，犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元人民币，决定执行有期徒刑七年，并处 被告人是否将资金据为己有，没有证据予以证实。根据刑法主客观相统一原则，构成集资诈骗罪，必须要求集资诈骗行为人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了将他人 ...
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7月13日被取保候审，2014年1月10日因涉嫌犯诈骗罪、骗取贷款罪、故意隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪被逮捕。现羁押于南京市秦淮 损失数额在50万元以上的。 根据最高人民法院2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）文件规定，个人非法吸收或者变相吸收 ...
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7月13日被取保候审，2014年1月10日因涉嫌犯诈骗罪、骗取贷款罪、故意隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪被逮捕。现羁押于南京市秦淮 损失数额在50万元以上的。根据最高人民法院2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）文件规定，个人非法吸收或者变相吸收 ...
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秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）第十二条规定的新罪名。票据诈骗罪是指利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。本罪侵犯的客体是国家的金融秩序和 直接故意。依照《决定》第十二条第二款的规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。 ...
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南街村支行证明，该行从未使用过圆形业务公章。中国衣业银行深州市辰时营业所收贷凭证记载证实：'2001年9月9曰收回于树宪贷款（2001年4月30日 因为，被告人的最终目的是骗取贷款，购买并使用伪造汇票的行为只是骗取贷款的方法行为。各种金融诈骗罪的本质区别就在于行为人是通过何种手段最终获得并非法占有金融 ...
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法院经审理认为，被告单位德正资源控股有限公司以非法占有为目的，采取伪造货权凭证签订合同等方式，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为构成 重复质押或伪造货权凭证质押等方式，骗取银行信用证、承兑汇票，数额特别巨大，情节特别严重，其行为分别构成信用证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪；为谋取 ...
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