、投资管理或管理咨询等，未取得任何金融业务许可牌照，涉嫌超越经营范围从事资金借贷业务。配置资金进入不同投资领域，其中包括期货市场。配资业务进入期货市场时，多以 工作：一是严把开户关。各期货公司应严格执行实名开户制度，要求客户银行结算账户、期货交易账户与身份信息一致，一户一码，投资者需现场办理开户，开户 ...
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超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上 设立的有限责任公司和股份有限责任公司：“企业”则是指上述两种公司以外的任何依法从事营利性活动的经济组织，如工厂、商店、宾馆、饭店等：“其他单位”则是指既不 ...
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９４００４５。４７元。 １９９５年１０月至１９９８年春节期间，被告人戴海华为非法拆借资金、谋求银行工作人员在信用卡业务上违规操作，先后多次向他人行贿１０８０１２ 从一个相对确定的时间开始，就以实施一种或者多种犯罪为主要活动，不再从事正当经营活动的，应当认定为“公司设立后以实施犯罪为主要活动”，依照司法 ...
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税额９４００４５。４７元。１９９５年１０月至１９９８年春节期间，被告人戴海华为非法拆借资金、谋求银行工作人员在信用卡业务上违规操作，先后多次向他人行贿１０８０１２元 从一个相对确定的时间开始，就以实施一种或者多种犯罪为主要活动，不再从事正当经营活动的，应当认定为公司设立后以实施犯罪为主要活动，依照司法 ...
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名。当日，化肥厂副厂长洪某作为厂方代表与张力签订了协议书，双方就这笔业务的业务费结算做了约定。协议签订后，张力先后向化肥厂借款50000元，用于差旅费用和代垫运输 三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年 ...
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1）假冒国家机关、金融机构名义，设立用于实施违法犯罪活动的网站的。实践中，不少从事诈骗活动的犯罪分子会假冒国家机关或者金融机构名义设立用于实施违法犯罪活动的网站，如针对 2）支付结算金额二十万元以上的；（3）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（4）违法所得一万元以上的；（5）二年内曾因非法利用信息 ...
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即派人调查，查实姜在施帐户上的股票和国债，按1994年11月上旬的价位结算，冲抵空抛的105仍万元国债的欠款。还亏损人民币82万元。甲证券业务部及其上级公司 未超过三个月，但数额校大，进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退不的，处三年 ...
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了解交易所及期货公司相关规则外，还需熟知配资公司的相关规则，例如保证金制度，结算制度，强行平仓制度，出入金制度等等，由于不熟悉规可能导致的投资者与配资 资业务风险的通知》是首次对期货配资定性。配资公司没有金融业务许可牌照，涉嫌超越经营范围从事资金借贷业务。 一些法律界人士也表示，在配资交易中，资金流转 ...
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，对合作双方来说都是比较有利的。但是其存在的多重风险，包括超越经营范围从事资金借贷、涉嫌高利贷、违反账户实名制原则等也不容忽视。 调查显示，多数股票配资 同样涉嫌违反相关规定。主要理由是，2006年7月1日起实施的《证券登记结算管理办法》规定，证券账户实行实名制原则，且不得将本人账户提供给他人使用。 ...
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情形之一的，以开设赌场罪的共犯论处： （一）提供赌博机、资金、场地、技术支持、资金结算服务的； （二）受雇参与赌场经营管理并分成的； （三） 四、关于生产、销售赌博机的定罪量刑标准 以提供给他人开设赌场为目的，违反国家规定，非法生产、销售具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备或者其专用软件 ...
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