地向社会不特定对象发放贷款”，是指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上。中华人民共和国最高人民法院民 事 判 决 书（ 与原件、原物核对的复印件、复制品不能单独作为认定案件事实的依据，而且无法与视听资料核对无误的复印件不应确认其证明力。2.中融公司提交的《借款合同一》 ...
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年即开始使用，一直至今，在业界已具有一定的影响和较高的知名度。上述资料可以说明答辩人公司是一个实力雄厚，注意经营管理的优秀企业，而不是打“擦边球”， 需提交商标、商品或者服务的使用范围，以便查询。（二）申请阶段：提交文件，上报商标局。（1）个人申请商标:a、个人身份证复印件一份；b、个体工商执照复印件 ...
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会计账簿（含总账、明细账、日记账、原始凭证和记账凭证）相关资料的书面请求。郁继兰提供的EMS快递单原件及其查询单打印件相互印证，可以证明该《律师函》于 的事实均有证据证明，本院予以确认。本院二审期间，郁氏公司提交了中国农业银行个人结算业务申请书复印件，其内容是韩冬梅汇款100万元给郁继强，注明是“百家 ...
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组证据：（1）没有说明出处，未盖章；（2）证据显示“对公账户”，与原告个人存款矛盾；（3）对原告存款通过网络支取无异议，但不能证明是被他人支取 带有监控设备，原告于当日存款被他人支取后是否持卡在被告处自动取款机上查询余额的事实只有被告持有该录像资料可以证明，原告显然无法举证，但被告未举证该录像资料，故 ...
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提起诉讼，及银行在诉讼之前要准备能够证明其合法债权人主体资格的有效证据。 ②查询该单位的工商档案查明该单位是否存在，其名称、办公地址、法定代表人是否 诈骗罪为由向公安机关报案，在实践中此种清收办法可谓是事半功倍，收效甚佳。笔者个人认为，随着市场经济的深入发展，我们律师行业的各位同仁务必不断的改造自己的 ...
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银行西影路分理处公章，张北海操纵制作了虚假的《中国工商银行网上银行企业客户账户查询、转账授权书》、客户证书档案信息资料、需增加的分支机构档案信息资料， 办公厅《关于单位定期存款开户证实书性质认定的批复》认为，支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行 ...
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的内控管理，制定规范的业务流程和操作标准，妥善保管客户信息及交易资料。 九、银行业金融机构应当加强与公安部门、民政部门、公证机构等相关单位的 〕7号），以及《中国人民银行 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知 ...
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的资金流调查。具体而言分为三个步骤：第一，获取涉案当事人及其关系人的身份证号码查询对应账户，同时执法人员考虑到涉案当事人不用自己身份证开户的情况，往往会在 有所不同，当前，我们可以通过公安网监部门的技术手段对网络传销组织的网站和个人电脑进行技术渗透，配备专用线路和调制解调器，采用匿名访问、匿名电子信箱 ...
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的资金流调查。具体而言分为三个步骤：第一，获取涉案当事人及其关系人的身份证号码查询对应账户，同时执法人员考虑到涉案当事人不用自己身份证开户的情况，往往会在 有所不同，当前，我们可以通过公安网监部门的技术手段对网络传销组织的网站和个人电脑进行技术渗透，配备专用线路和调制解调器，采用匿名访问、匿名电子信箱 ...
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（四）收费项目、依据、标准； （五）交易资金监管方式； （六）信用档案查询方式、投诉电话、价格举报电话； （七）房地产行政主管部门或者行业组织制定的房地产 和人员提供与监督事项有关的文件、资料并进行复制； （四）拍照、摄像、记录与检查事项有关的情况； （五）责令有关单位和个人停止违反法律、法规的行为； ...
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