架构非常严密，而且往往是几个人分工配合在电话里进行欺骗。为了让受害者信任，对方还虚构了一个受害者当地的人，如榆林当地一家银行的大堂经理。好像是几 所谓的“安全账户”，或以被害人银行卡涉嫌恶意透支，为保全其合法财产需转入“安全帐户”，等等，然后电话操纵被害人按其提示进行转账，从而达到骗取被害人存款的目的 ...
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汇票的出票人必须具备下列条件：（一）在承兑银行开立存款帐户的法人以及其他组织；（二）与承兑银行具有真实的委托付款关系；（三）资信状况良好，具有 而对违法票据承兑、付款、保证罪，必须是重大损失才能构成犯罪，重大损失的下线是个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上 ...
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，老师让我们把身份证、银行卡、还有QQ号一起通过微信发给开户专员给我办理了帐户，开户后我把33.5万人民币折成5万美元以入金的方式存入到开户 通过租用金外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度。可以代为投资，极可能 ...
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1992年8月28日船抵装货港；全部运费于货运到后7个银行工作日付到船东指定的帐户；运输协议发生争执，由中国贸促会仲裁，适用中国法律。1992年8月 传票及开庭通知书。届时，两被告及诉讼代理人均未到庭参加诉讼。开庭当日，经电话查询得知，中工公司的委托诉讼代理人尚在其北京市内的办公室内，准备乘当日10时 ...
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1992年8月28日船抵装货港；全部运费于货运到后7个银行工作日付到船东指定的帐户；运输协议发生争执，由中国贸促会仲裁，适用中国法律。1992年8月 传票及开庭通知书。届时，两被告及诉讼代理人均未到庭参加诉讼。开庭当日，经电话查询得知，中工公司的委托诉讼代理人尚在其北京市内的办公室内，准备乘当日10时 ...
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月，C以讼争房屋作为抵押向交通银行南京雨花支行贷款300000元，2009年6月3日该笔贷款划至B的帐户。2009年6月4日，B 年十月二十四日 南京鼓楼区人民法院 一、关于“私产房”的分割或是处分问题。“私产房”即公民个人可以拥有所有权的房产，如果此房产系在夫妻共同生活期间所获得(包括商品房、集资房 ...
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套房产的交易内档、调查买房人银行贷款资料、调查中介公司对房产买卖合同的了解调查被告王某住房公积金、养老保险缴纳单位、调查王某名下股市帐户、资金余额、调查以往夫妻打架 辨以下几点。一、同意离婚。二、某某路房子是自己名下的婚前财产，全部是个人出资，与李某无关，没有必要通知李某，至于另外一套房子的出售，也属 ...
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信程序违法判决书第三页据以证明被告人有罪证据之4 中国农业银行查询单，中国农业银行取款、存款条。中国农业银行利息及扣税款清单，证实本案涉案资金流动情况。辩护人注意到 ，借给张立军。而本帐户恰恰是王萍转给被告人18.2510万元的账户，在该笔款存入的前一日，被告人在本账户尚有个人存款余额1.6万元，9月 ...
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目的。牛宽朝在未向股民公开的情况下，把大量集资款存入其私人帐户、用于其个人消费挥霍以及个人还债或其他私人用途，严重侵犯了公民的财产所有权。公安机关为了挽回 中向牛X讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛X的个人存款扣押冻结。可见，牛X非法占有集资款的主观故意是非常明显的 ...
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占有目的。另外，袁某在未向公众公开的情况下，把大量集资款存入其私人帐户、用于其个人消费挥霍或其他私人用途，严重侵犯了公民的财产所有权。公安机关为了挽回公众 中向袁谋讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将袁某的个人存款扣押冻结。可见，袁某非法占有集资款的主观故意是非常明显的 ...
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