认定问题。 公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被 非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。 三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位 ...
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的认定问题。公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被直接 非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位 ...
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倍。从2004年9月至2004年11月，以此方法共发展会员1926人，非法集资46152元，其中35000元用于公司费用，余款11152元。2004年11月，宁 以高额回报为诱饵，继续采取“现金积分法”，让会员直接将现金存入被告人郝永生个人的银行账户。郝、蒋等人还制定了划分会员级别的制度，按照发展下线 ...
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动了大型手术，已经无力经营公司。为维持企业运转，孟某以其个人经营的公司需资金周转为由，以个人或其公司的名义，高息引诱，广泛向亲友借款，同时还放任亲友 在社会集资无法偿还，主动到公安机关投案自首，如实供述了其非法集资的犯罪事实。法院经审理认为，被告人孟某违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，扰乱社会 ...
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虚假宣传、扩大效果、虚构事实、隐瞒真相并许以高额回报，诱骗大量被害人的款项，经审计该犯罪团伙共非法集资1.7亿余元。法院最终认定，郭勇犯集资诈骗罪 罪，数罪并罚判处被告人郭勇无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余12名被告分别被以集资诈骗罪判处15年到3年不等的有期徒刑，并处罚金。此案 ...
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轻微的情况主要在于相关当事人虽然在融资公司或平台工作,但是其负责的工作与非法集资行为相距甚远,并且仅领取了少量报酬。例如,在刘某某不起诉案中 18%、20%、22%不等的高额年利率为诱饵,取得中老年人的信任后向其借款,以此非法集资。期间,刘某某未参与经营管理,领取了工资及奖金共计8900元。由此,检察 ...
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的电子游戏设施设备或者其专用软件，有以下情形之一的，以非法经营罪定罪处罚。(1)个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的 专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》最高人民法院2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》最高人民法院、最高人民检察院2013年《 ...
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吸收公从存款罪定罪处罚。 第二种观点认为不构成犯罪，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第2款的规定：未向 。而非法吸收公众存款罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。个人非法吸收或者变相吸收公众存款，必然影响国家对金融活动的宏观监管，损害金融机构的信用，损害存款人的 ...
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公众存款，扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款，目前并无相应的司法解释，但 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收 ...
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酸超过30吨不能认定为其他后果特别严重的情形环境污染刑事解释第一条规定，非法排放、倾倒、处置危险废物3吨以上的，应当认定为严重污染环境，依法构成污染 被告人的行为作升格量刑。比如《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，个人进行集资诈骗10万元以上的，应认定为数额较 ...
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