银行采取行动尽快加强内控建设，尤其是与《银行保密法》及反洗钱相关的内部控制，包括以下几个方面：第一，提高管理能力。董事会必须于30日内对银行管理层、 开立公司资金账户。远华走私集团建立了远华房地产有限公司、远华电子有限公司等实体企业，利用这些行业现金流量较大的特点，编造虚假财务报表，在没有多少营业活动 ...
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最直接的法律服务。公司日常的法律咨询、流程管理、风险控制、合同审核、策略制定等等，需要熟悉公司业务的公司内部法律顾问来支持。但外部律师事务所在专题项目上 ，一个操作性强、执行成本低、工作效能高的全面法律风险管理体系，应该由企业内部法务（企业法律事务机构）与外聘律师（法律顾问）两部分服务体系组成。 一般 ...
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发出函件、声明等文件；3、对企业建立的内部控制、管理流程进行合规性审查，协助企业建立完善的内部制度；指导企业进行劳动管理，规避劳动法律风险；4、对企业50 活动提供法律意见和方案。2、随时随地制：在现场办公以外的时间，单位可随时与顾问律师通过电话、传真、电子邮件、面谈等方式联系，咨询法律方面的问题。对 ...
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、中短期的经营战略策略与计划，以明确企业方向，鼓舞员工斗志，让企业良性稳定的可持续发展，科学的战略、策略、计划是企业在分析其拥有和控制的内部资源、能力及 技术含量高，安全生产规范多，要求高，质量管理更严于普通企业，专业的项目管理、技术管理、质量管理、安全生产管理、风险管理、成本管理对专业的技术管理人员 ...
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不仅实施了非法占有的行为，而且占有的财物系公共财物或国家财物的性质。对于铁路企业内部仅仅冠以承包状名称，而实质上并非承包的真实意思表示的合同，只能认定是铁路 10万元。至此，铁信公司已丧失了对这30万元利润款的控制。 2001年4月和10月，平武江信与铁信公司就共同经营废钢业务分别签订《投资协议》和《 ...
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法定责任，不能以内部约定对抗法律规定的违法责任。 （2）其他常见刑事责任挂名法人普遍不参与企业经营管理，若企业实际控制人利用企业实施违法犯罪活动， 企业登记机关不予核准登记。 三、注意：法定代表人无需承担风险的承若或者约定是无效的 即使挂名法定代表人与实际控制人之间有类似挂名法定代表人不参与经营和管理 ...
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必备的，由公司全体股东共同制定的，并对公司、股东和公司的经营管理人员具有约束力的调整公司内部组织关系和经营行为的自治规则。其调整的是股东之间、股东与公司 ，违反出资义务，也就不应享有股东的相应权利，这是民法中权利与义务统一、利益与风险一致原则的具体体现。股东在没有履行出资义务的情况下行使股东全部权利， ...
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贷款在行业选择上将中小企业列入不支持或限制之列。2.企业内部治理结构上存在较大问题股权结构单一、家族化管理、独裁型机制、经营策略和经营手段上的短期行为是 一般的渠道获得其信息，也难以获得其偿债能力的信息。3.对利润最大化的追求和风险管理的要求，使银行在贷款投放上趋大避小由于中小企业的贷款金额小，时效性 ...
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四十七条 资产评估机构应当在人事、财务、执业规范、质量控制、客户服务、企业形象等方面对其设立的分支机构进行统一管理。第四十八条 除证券期货相关评估业务外，资产 一）未按本办法第四十四条规定建立完善内部管理制度的；（二）未按本办法第四十六条规定提取和使用职业风险基金或者购买职业责任保险的；（三）违反本 ...
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向买受人支付总房价千分之一的违约金。 第21条 表面裂缝：出卖人承诺商品房内部无任何裂缝，保温层墙壁表面平整，瓷砖地板平整无松动无爆裂无间隙；出卖人 ；如果房屋已经办理完毕竣工备案，则买受人有权进入，并对房屋进行管理与控制。 第117条 文件内容：商品房质量保证书及商品房使用说明书，其内容不得低于政府 ...
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