，掌握客户的准确财务数据。必要时银行可以指定会计师事务所对企业会计资料进行真实性审计，防范由于虚假会计资料造成信用等级评定虚高的风险，进而化解潜在的 挪用。项目贷款可以根据工程进度发放贷款，实行监督支付。 客户经理要经常深入企业，实地调查经营情况，关注关联交易、资本投资、股权变更等异常动态，及早发现 ...
//www.110.com/ziliao/article-249163.html -了解详情
S公司整改、评估合规计划落实情况。按照合规计划，S公司梳理企业风险点，制定《财务管理合规建设制度》《发票制发流程》《货物销售采购流程》等内部 是参考考察结果作出处理。2021年8月20日，张家港市检察院组织公开听证，综合考虑企业合规整改效果，就是否建议公安机关撤销案件听取意见，听证与会人员一致同意检察 ...
//www.110.com/ziliao/article-937624.html -了解详情
公司伙同他人，假借贸易名义向中国农业银行股份有限公司上海分行申请贷款，采用提供虚假财务报表和虚假循环贸易等欺骗手段骗得贷款共计2.92亿余元，造成中国 借贷平台异军突起，迅速占领了金融市场。机遇与挑战相伴相生，企业借助互联网融资，优势显而易见，风险也不容小觑。与金融机构融资、民间融资相比，互联网融资虽 ...
//www.110.com/ziliao/article-649068.html -了解详情
利用、保护和最大限度发挥知识产权的资产价值，并防范知识产权出资法律风险对高新技术企业显得尤为重要，我们的侧重点在于出资过程中的知识产权保护。在实践中 ， 还必须由控股方担任董事长， 另外还有委派总经理、财务总监的提名权。这样，就能更有效地贯彻实行企业董事会的决议和管理理念。对于投资控股一家高新技术企业 ...
//www.110.com/ziliao/article-288522.html -了解详情
合作等方面的法律现状进行体检诊断，找出其中存在的法律漏洞与风险，通过相应的法律筹划，帮助企业建立与完善事前预防、事中控制、事后补救三位一体的法律风险 ）的合法性和科学性提供法律建议； 4 、协助顾问单位进行税务规划，充分利用现行财务、税收法律的优惠和便利政策，指导顾问单位在法律框架内实现合理避税； 5 ...
//www.110.com/ziliao/article-284686.html -了解详情
要进行加密。对商业秘密相关的报废文件记得全面粉碎。 三、企业应收账款的法律风险与防范。 企业应收账款是企业因对外销售等而向相对单位应当收取的款项。民营企业的 罪恶，不能带来利润的客户是负债，不是客户，在和客户签约前要对客户进行财务状况与信誉资料调查，对客户的信用做评价，控制应收账款规模。把收款责任落实 ...
//www.110.com/ziliao/article-272310.html -了解详情
是通过企业上市退出是他们追求的最理想方式。上述特点决定了选择风险投资机构对于民营企业的好处在于：（1）没有控股要求；（2）有强大的资金支持；（3） 市场前景和巨大发展空间，投资是为了其产业结构调整的需要。但不管是哪类上市企业，他们都会要求控股，以达到合并财务报表的需要。对这样的投资者，民营企业必须十分 ...
//www.110.com/ziliao/article-265869.html -了解详情
发送公共邮件等，这些方法虽然简捷高效，却不能有效地防范法律风险，由于存在举证困难的问题，一旦员工否认，企业将会非常被动。因此，为了方便证据的固定和保留，我们 如下两个案例，员工的何种行为才能视为构成严重违纪呢？ 案例1：刘某是公司的财务，在审核报销时，未审查出某位员工多报销的60元费用，公司发现后，刘 ...
//www.110.com/ziliao/article-941621.html -了解详情
领导下工作，独立核算、自主经营、自负盈亏；新大水泥厂必须按月向发电 厂出具财务报表，厂长等主要负责人的养老保险费由发电厂缴纳等。1998年3月10日 行政管理机构也认可了 投资到位的事实，通过颁发营业执照认可了新大水泥厂具有企业法人资格。 没有其他证据表明薛城区发电厂拨出这50万元资金是为了其他用途 ...
//www.110.com/ziliao/article-477232.html -了解详情
一方合伙人确实不能或不愿意参加合伙事务的执行，可以采以如下措施以规辟风险：①详细约定合伙事务执行人的权限，超越该权限范围的事项，必须征得其他合伙人的同意 合伙企业的经营状况，特别是债权、债务状况，同时，原合伙人应当就合伙企业的经营状况和财务状况履行告知义务和如实陈述义务。因为《合伙企业法》规定，入伙的 ...
//www.110.com/ziliao/article-349228.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务