省地方金融监督管理部门报送财务会计报告、经营报告、注册会计师出具的年度审计报告等材料，并报告主要股东经营困难、主要负责人失联、发生流动性风险等严重影响经营的 责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款；构成违反治安管理规定行为的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚。 第四十九条依照本 ...
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事主的银行卡账号和密码。 话务组诈骗事主成功后，由老板或话务组负责人告知转账组开始转账。转账基本分为二种方式：1、话务组骗取事主信任后，话务组会 ，由转账组人员进行清点后交给上级，上级再根据各成员的业绩计算提成奖金下发。 本案系我国公安机关破获的一起特大跨国电信诈骗案，诈骗数额达1500余万元。本案的 ...
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志鸿，需当地公安机关出具事故认定书并在48小时内向保险公司报案。2008年5月中旬，被告人黄杨花打电话给温州市平阳县雨田集团有限公司(以下简称雨田公司)的章烈和， 行为的机构研究决定。第二种情况，就是单位的负责人决定。即指根据法律或者单位的章程规定，有权代表单位行为的个人决定。第三种情况，是单位授权的 ...
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：被告人李广萍原系联达公司耐材厂环卫组负责人，自2005年以来被告人李广萍对外谎称他手中有联达公司的招工指标出售，每个指标2万余元。耐材厂员工 多次向证人进行言语攻击，并且企图继续向其他群众进行诈骗。对此，法院向公安机关反映情况，公安机关的答复如果被告人李广萍构成犯罪，他们会立案侦查，但是他还没有构成 ...
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个人合伙，在民事诉讼中，应当以依法核准登记的字号为诉讼当事人，并由合伙负责人为诉讼代表人。合伙负责人的诉讼行为，对全体合伙人发生法律效力。 未起 司法建议， 由有关部门决定处理；对构成犯罪需要依法追究刑事责任的，应当依法移送公安、检察机关。 62、人民法院在审理案件中，依法对企业法定代表人或者其他人 ...
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面包车上提取了杨xx头发两根（经法医学DNA检验鉴定，是被害人杨xx的尸骨和头发）。公安机关从被告人忻元龙处扣押波导1220型手机一部。被告人忻元龙 无人的地方作为行车路线。忻元龙以“陈老师找你”为由将杨xx骗上车实施绑架，与慈溪市老年大学剑桥英语培训班负责人陈老师的姓氏相符。忻元龙居住在宁波市的鄞 ...
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面包车上提取了杨xx头发两根（经法医学DNA检验鉴定，是被害人杨xx的尸骨和头发）。公安机关从被告人忻元龙处扣押波导1220型手机一部。 被告人忻元龙 无人的地方作为行车路线。忻元龙以“陈老师找你”为由将杨xx骗上车实施绑架，与慈溪市老年大学剑桥英语培训班负责人陈老师的姓氏相符。忻元龙居住在宁波市的鄞 ...
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帮教等工作。要健全内外部监督制约机制，充分发挥部门负责人、分管检察长和案件管理部门的职能作用，严格案件的流程管理和质量管理，组织开展案件评查、备案审查 报告制度。要进一步加强对逮捕必要性证据、社会调查报告等材料的审查。公安机关没有收集移送上述材料的，应当要求其收集移送。人民检察院也可以根据情况，自行 ...
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后，发现余额为11元，遂拒付。刘某在找银行负责人交涉未果后，即向当地公安机关报案，经公安机关侦查，刘某的存款被他人于同省外市在4月3日一天的 只要达到一定的客观认同度就可以了。本案中，银行履行了安全保障义务的职责，不存在侵权行为，故而银行不承担侵权责任，损失应由刘某自己承担。 笔者同意第二种观点。 刘 ...
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传案件的特点及模式 从发展模式来看，电商涉传销的案件主要在社交电商领域；从案件类型看，电商企业运营及负责人缺乏法律意识，违背初心逐利发展是导致案件 根据《刑法》第二百二十四条及2010年最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》七十八条、《最高人民法院关于办理组织领导传销 ...
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