案情2000年7月31日，原告杨某的父亲杨某某在被告处以原告的名义存入定期存款人民币60万元，年利率为2.25％，期限为一年，2001年7月31日到期 成立之日起，存单上记载的储户即原告杨是该笔存款的唯一合法所有权人。《个人存款账户实名制规定》第八条第二款规定：“金融机构不得向任何单位或者个人提供有关 ...
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1998年对帐单，同样是虚假的，这种多位职员持续性的违背职务的行为，违反了定期对帐制度，违反了诚实信用原则，是造成该帐户资金大量流失的重要原因。对此 提现；有些提现居然不用支票等凭证而强行或随意提取；当1998年原告下属单位会计何泉莹用假存单挪用储户存款200万元的犯罪事实发现后，已经暴露了关海坤等人 ...
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，非劳动关系；信用社有权依据国家和行业管理规定对协理员指导、管理、进行定期不定期检查监督、对违规行为责令限期改正；对协理员进行必要的业务培训指导；按规定 存款时，其向客户出具个人存款凭条或欠条等收据，而不到信用社入账开具正式存单，将吸收的客户存款截留侵吞。 关于主观故意。王某将778.507万元侵吞后 ...
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元,构成集资诈骗罪. 2、非法吸收公众资金是被告人章朝霞的自然人行为还是其公司单位行为? [裁判理由] （一）被告人章朝霞吸收公众资金的行为符合非法吸收公众存款罪 扰乱金融秩序。其主要表现方式为：吸收存款人径直在当场交付存款人或储户的存单上开出高于央行法定利率的利率数来。 变相吸收公众存款包括以下两种 ...
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，构成集资诈骗罪。 2、非法吸收公众资金是被告人章朝霞的自然人行为还是其公司单位行为？ [裁判理由] （一）被告人章朝霞吸收公众资金的行为符合非法吸收公众存款罪 ，扰乱金融秩序。其主要表现方式为：吸收存款人径直在当场交付存款人或储户的存单上开出高于央行法定利率的利率数来。 变相吸收公众存款包括以下两种 ...
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贷款所购房屋做抵押，在尚未办妥抵押登记前，由售房者(开发商或售房单位)提供连带责任保证的贷款形式； 2.您已经具有向银行借款购房和担保的法律 该保险赔偿金有以下几种处理方法可供选择： (一)提前清偿贷款； (二)转为定期存款，存单用于质押； (三)用于修复抵押物，恢复抵押物价值。 具体约定见本合同第五 ...
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，被告人薛祖庆将其于2002年3月至5月间存入银行的5张定期储蓄存单（存款金额合计110万元）交给清华阳光前任董事长沈先生保管，并说明该款系 有期徒刑3年，缓刑5年。在案扣押的人民币110万元，其中100万元人民币发还被害单位原北京清华阳光能源开发有限责任公司；另外10万元人民币在将扣除的利息发还上述 ...
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)，鉴于信用卡部不能开具存单，则由呼军给黄陵信用社在信用卡部办理两张龙卡，然后将存款转入卡内，双方签订存款协议，存期一年，按定期存款支付利息，并 号卡和1275号卡在收到黄陵信用社转入的2300万元后均在几天之内转给了不同单位或个人，并部分提现。至同年12月28日，7348号卡仅余2000元，1275 ...
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中去世，杨某甲负责操办了丧葬事宜。2013年9月26日，杨建中生前所在单位国营七一一厂作出了《关于杨建中同志丧葬处理意见》，发放丧葬费14370元、抚恤金 生活、看病、日常开销所用，并无结余存款。该10万元存款一直定期存在银行，由杨建中个人掌握存单和支取密码，并未与白某某共同使用管理，因此不应作为夫妻 ...
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能纳入争议的财产范围，也不能成为人民法院的审理标的。5、无论是证券回购、大额存单、借款、企业改制、联营结算等案件，只要涉及财产内容的，应由债权人、权利人 银行规定标准计付利息；根据人民银行文件规定，单位存款最长期限不得超过1年，如拖欠时间过长，最高应按1年期定期存款利率计算存款利息。存款人为个人的， ...
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