3月潜逃外地，2001年9月回到莒县向检察机关投案自首，供述了其挪用存款的全部事实。此后他退还银行30900元，尚有18850.60元无力归还。2002年 ：持有人以存款单等真实凭证为证据向人民法院提起诉讼的，如果金融机构不能提供证明存款关系不真实的证据，或仅以金融机构底单的记载内容与上述凭证记载内容 ...
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群众手中持有的购房优惠券，法院认为肖大高、张坚强等人的行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，情节严重，依法分别判处二人有期徒刑和处罚金。[法律分析]非法 的目的。本案中，肖大高等人所属仁和置业总公司非金融机构，并不具备吸收公众存款的主体资格，但为了吸收资金，摆脱困境，以优惠购房的名义变相实施了向社会 ...
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年担任供销社主任期间，以妻子名义在香港汇丰银行设立账户并存有巨额外币存款，２００５年１１月底，张伟民委托他人赴港将上述账户内的港币２５０多 起案件说明，完善国家工作人员财产申报制度和加强宣传教育显得十分重要。 隐瞒境外存款罪社会危害性值得重视 全国检察业务专家、上海市检察院法律政策研究室主任龚培华认为 ...
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在中国人民建设银行厦门市分行中山储蓄所存入人民币3万元整（为记名整存整取一年期储蓄存款，未留印鉴或密码）。1993年元月31日，白聪明因车祸死亡， 之规定，于1994年10月12日判决： 被告应一次性支付给原告该笔存款本息32443.12元。 一审判决后，被告不服，以“原告取得挂失申请书并不意味着挂失 ...
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迅速发展也为犯罪分子创造了有利条件，犯罪分子盗用胡某密码、伪造存折异地盗支存款，手段隐蔽，不易发觉，甚至不借助于科技手段根本难以审查，金融机构经营风险加大 均没有考虑储蓄所难以审查存折的真伪亦是正确的。 第三，胡某的存折存款最终被犯罪嫌疑人非法占有，胡某可以直接要求犯罪嫌疑人返还；储蓄所虽没有占用该款 ...
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为由拒付，并强行在存单上加盖了“作废”的印章。吴某因此诉至法院，要求信用社兑付存款4万元及利息。 对于本案的处理有两种不同的意见： 第一种意见是信用社不应 后，由经办业务员在存单上签章，并加盖“现金付讫”戳记，以证明储蓄机构对该笔存款履行了兑付义务，同时应将已办理兑付手续的存单收回存档备查。现吴某手中 ...
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在中国人民建设银行厦门市分行中山储蓄所存入人民币3万元整（为记名整存整取一年期储蓄存款，未留印鉴或密码）。1993年元月31日，白聪明因车祸死亡， 之规定，于1994年10月12日判决： 被告应一次性支付给原告该笔存款本息32443.12元。 一审判决后，被告不服，以“原告取得挂失申请书并不意味着挂失 ...
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迅速发展也为犯罪分子创造了有利条件，犯罪分子盗用胡某密码、伪造存折异地盗支存款，手段隐蔽，不易发觉，甚至不借助于科技手段根本难以审查，金融机构经营风险加大 均没有考虑储蓄所难以审查存折的真伪亦是正确的。 第三，胡某的存折存款最终被犯罪嫌疑人非法占有，胡某可以直接要求犯罪嫌疑人返还；储蓄所虽没有占用该款 ...
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为由拒付，并强行在存单上加盖了“作废”的印章。吴某因此诉至法院，要求信用社兑付存款4万元及利息。 对于本案的处理有两种不同的意见： 第一种意见是信用社不应 后，由经办业务员在存单上签章，并加盖“现金付讫”戳记，以证明储蓄机构对该笔存款履行了兑付义务，同时应将已办理兑付手续的存单收回存档备查。现吴某手中 ...
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的钱款被孟某体取走共计311000元，其中包括抚恤金292210元、去世1000元、存款17790元。上述取走的钱款全部用于李父的丧葬费用还不够，孟某体 。李母及李父的父母均先于他们去世。李父去世以后，存折账户中留有存款17847.52元、抚恤金292210元、去世1000元。孟某体于2020年5月5 ...
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