案情：２０００年３月，李某通过伪造２００万元的银行进账单等虚假证明材料，骗取审计师事务所出具验资报告，在根本没有投入注册资金的情况下，在工商行政管理机关注册了某商贸中心（私营企业，不具有法人资格）。２０００年１２月８日，李某以某商贸中心名义，由某 ...
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的。(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在 六)其他情节严重的情形。第八十一条[提供虚假证明文件案(刑法第二百二十九条第一款、第二款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责 ...
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，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算 情节严重的情形。 第八十一条 [提供虚假证明文件案(刑法第二百二十九条第一款、第二款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务 ...
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，但仍未能发现被审计的会计资料错误；审计业务所必须信赖的金融机构等单位提供虚假或者不实的证明文件，会计师事务所在保持必要的职业谨慎下仍未能发现其虚假或者不 单位的舞弊迹象提出警告并在审计业务报告中予以指明；已经遵照验资程序进行审核并出具报告，但被验资单位在注册登记后抽逃资金；为登记时未出资或者未足额 ...
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规定提交文件、证件。 企业章程应经主管部门审查同意。 资金信用证明是财政部门证明全民所有制企业资金数额的文件。 验资证明是会计师事务所或者审计事务所及其他具有验 变更登记注册书、企业申请注销登记注册书、企业申请筹建登记注册书、年检报告表式以及其他有关登记管理的重要文书表式，由国家工商行政管理局统一制定 ...
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规定提交文件、证件。 企业章程应经主管部门审查同意。 资金信用证明是财政部门证明全民所有制企业资金数额的文件。 验资证明是会计师事务所或者审计事务所及其他具有验 变更登记注册书、企业申请注销登记注册书、企业申请筹建登记注册书、年检报告表式以及其他有关登记管理的重要文书表式，由国家工商行政管理局统一制定 ...
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（一）拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的； （二）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的； （三）未遵守资本充足率、存贷比例、 ）章程草案； （二）拟任职的董事、高级管理人员的资格证明； （三）法定验资机构出具的验资证明； （四）股东名册及其出资额、股份； （五）持有 ...
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（一）拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的； “（二）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的； “（三）未遵守资本充足率、存贷比例 ）章程草案； （二）拟任职的董事、高级管理人员的资格证明； （三）法定验资机构出具的验资证明； （四）股东名册及其出资额、股份； （五）持有 ...
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（一）拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的； “（二）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的； “（三）未遵守资本充足率、存贷比例 ）章程草案； （二）拟任职的董事、高级管理人员的资格证明； （三）法定验资机构出具的验资证明； （四）股东名册及其出资额、股份； （五）持有 ...
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，并处五万元以上五十万元以下罚金。社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用 罚金。 第二百二十九条承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下 ...
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