法律，结合审判实际，制定本规定：第一条本规定所称的独立保函，是指银行或非银行金融机构作为开立人，以书面形式向受益人出具的，同意在受益人请求付款并 开立保证金，人民法院可以采取冻结措施，但不得扣划。保证金账户内的款项丧失开立保证金的功能时，人民法院可以依法采取扣划措施。开立人已履行对外支付义务的，根据该 ...
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对方各种利诱套路，张先生有点心动了，然而噩梦就这样开始了。 随后他们平台帮张先生开了个账户，他们给张先生说最少入金20万元才能激活账号，顶不住利益的诱惑，入金后，张先生从农业银行的账户上，向一个私人账户上汇钱10万，一两天后，自己的保证金账户上显示了对应的资金！后面老师的话，买的票 ...
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人士，要求原告交纳押金100000元，让原告将该款项打入杨某的个人账户内。原告提交的招商银行转账汇款业务回单中显示的摘要为押金。后荣某未给原告出具 枚印章盖印。原告向被告支付鉴定费2700元。上述事实，有出境旅游合同、收据、银行转账汇款业务回单、鉴定意见书及双方当事人陈述等在案为证。本院认为：虽被告不 ...
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系挂靠关系，因在资金上有来往，原告按照挂靠协议约定向龙华公司银行指定账户转入投标保证金110万元。后龙华公司因资金周转需要，与原告签订《借款协议 本院认为,被告江西龙华公司向原告狄某借款105万元,有被告出具的借款协议、银行交易明细等证据证实,本院予以确认。被告拖欠原告借款,其已违约,原告诉请判令被告 ...
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元。被告张XXX违反了合同义务的相关约定，其拖欠行为导致郑州银行多次表示从原告保证金账户上直接划扣剩余全部贷款，给原告造成了重大经济损失。 。被告张XXXX未按照个人贷款合同的约定履行还款义务，原告作为保证人向郑州银行股份有限公司财经支垫付了部分欠款25750.1元，被告张XXXXX应当偿还原告所垫付 ...
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、车辆型号xxx、发动机号xxx、车架号xxxx、颜色黄、数量1。信用卡发卡银行工行、分期期限36、分期付款额167300，首月还款5098、以后每月还款5066。 日、2020年12月22日，九次通过杭州中成公司在该行开立的保证金账户扣款，扣款合计金额为29675.51元，用于偿还借款人张宽友拖欠 ...
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回流至银行承兑汇票出票人 （十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金 （十四）信贷资金用于兑付到期理财资产 （十五）信贷资金用于承接承销债券 （十六）销售非保本 二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款 （二十一）开立同业银行结算账户不合规 （二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责 （二十三） ...
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2004年1月1日，兴长公司与民鑫公司、金汇源公司就民鑫公司拖欠的保证金本金1.3亿元达成还款协议，金汇源公司在该协议中以保证人的身份签字盖章。 的资金证明。1月8日，人民法院对金汇源公司增加的注册资金在宝安支行开设的银行账户进行查询显示，该账号未发生任何交易行为，证实金汇源公司并未实际追加出资。 请 ...
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是：首先，投资人认购信托计划，成为信托资产的所有权人，信托资金则进入银行监管账户;其次，是信托公司向设备供应商购买租赁物，并作为出租人与承租人、担保人 提供连带责任保证担保;三是该信托计划募集总金额的10%作为融资租赁租金偿还的保证金。 类似的项目案例还包括宝信融资租赁投资(5号)集合资金信托计划，由 ...
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