]法院审理认为：被告袁某假冒建行职工、以存款返还高息为由，利用帮原告开户办理存折的同时，擅自办理储蓄卡，获取密码，在原告存款后、刷卡支取原告存款、骗取 代理他人在金融机构开立个人存款帐户，在《个人存款帐户实名制规定》、《银行卡业务管理办法》和《中国建设银行储蓄卡章程》中又无明确禁止他人代理申领银行卡（ ...
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]法院审理认为：被告袁某假冒建行职工、以存款返还高息为由，利用帮原告开户办理存折的同时，擅自办理储蓄卡，获取密码，在原告存款后、刷卡支取原告存款、骗取 代理他人在金融机构开立个人存款帐户，在《个人存款帐户实名制规定》、《银行卡业务管理办法》和《中国建设银行储蓄卡章程》中又无明确禁止他人代理申领银行卡（ ...
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或其代理人支取。如何认定代理人是否合法，就是一个重要问题。一般认为，由于活期存折与定期存单的支取程序不同，因而代理人的资格认定方式也存在差异，定期储蓄储户 的利益刺激性和诱惑性，容易成为被选择攻击的对象。实践中，涉及银行的犯罪有很多，如利用伪造的身份证件骗取银行信任支取他人定期存款、伪造银行卡在自动 ...
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某提交银行存款单及交易流水，证明李某于2005年11月10日向其交通银行卡中存入30500元，于2005年11月22日pos刷卡支付首付款30000元。张 的所有权人；5.李某2005年建设银行流水及2005年北京银行的薪水收入存折，用以证明李某在2005年的薪资收入足以支付购房首付款。 针对李某提交 ...
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某提交银行存款单及交易流水，证明李某于2005年11月10日向其交通银行卡中存入30500元，于2005年11月22日pos刷卡支付首付款30000元。张 的所有权人；5.李某2005年建设银行流水及2005年北京银行的薪水收入存折，用以证明李某在2005年的薪资收入足以支付购房首付款。 针对李某提交 ...
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某提交银行存款单及交易流水，证明李某于2005年11月10日向其交通银行卡中存入30500元，于2005年11月22日pos刷卡支付首付款30000元。张 的所有权人；5.李某2005年建设银行流水及2005年北京银行的薪水收入存折，用以证明李某在2005年的薪资收入足以支付购房首付款。 针对李某提交 ...
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在三万元左右。沛县公安局出具的扣押物品文件清单。证明扣押的工商行的存折及银行卡以及王小勇的亲属代为退赃的七千元证明。 [10:09:03] [审判长 ？ [辩]：不构成非法传播淫秽物品牟利罪。 [10:54:19] [辩]：赵强是否和本案有关不能证明。认定牟利证据不足。被告人是非法传播淫秽物品的从犯， ...
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的款项承担支付责任。南京市鼓楼区人民法院认为：原告王永胜在被告中行河西支行办理了无存折借记卡，即与中行河西支行建立了储蓄合同关系。根据储蓄合同的性质，中行河西 的MP4的方式，窃取了王永胜借记卡的卡号、信息及密码，复制了假的银行卡，并从原告借记卡账户内支取、消费 428 709．50元。上述事实说明， ...
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XXX是独立法人独立核算的XX旅行社有限公司以及XXX个人私有财产和公司动产、不动产、现金、存折、个人银行卡、公司资质、公司章程、汽车、电脑主机、工程款、 所说的为维护组织利益而进行违法犯罪行为。事实也表明XXX没有组织、参与和实施一起《判决书》认定的1998年以来任何违法犯罪活动。 《判决书》认定该 ...
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，某男子用姓名为陈某的假军官证在南充市大北街邮政储蓄所以10元现金申请活期存折开户，并办理储蓄卡。2008年12月18日,原告陈某持本人身份证在被告南充市邮政局 前一天，就以陈某的名字并持军官证在邮政储蓄所办理了存折和银行卡，然后利用业务洽谈的机会，把存折调包并取走该款。由于警方一直未找到犯罪嫌疑人， ...
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