区块链名义诈骗如何定罪量刑？ 禁止任何形式的转载复制剽窃。 很多币圈的朋友以及家属给我打电话咨询，说一个大约的数额，就问我炒作区块链名义诈骗、 数字货币进行追踪服务报告； ④被骗资金、数字货币流入的账户相关注册开户信息、银行卡被扣押等信息的证据以及与犯罪嫌疑人（被告人）关联性的分析报告； ⑤取款记录、 ...
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建用自己筹借的资金先行收购之后，再销售给上述两个单位的。双汇、小帅才这两个单位之所以能将货款汇入陈建的银行卡上，前提建立在已经收到了陈建所 的是，为什么所有能够证实被告人实施伤害行为的证人却恰恰都是与被害人有着亲属关系或朋友关系的人，而一致证实被告人没有实施伤害行为的在场证人却都是与双方没有利害关系的 ...
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告诉称 原告向本院提出诉讼请求：判令被告腾空位于北京市1号的房屋，并返还给原告。 事实和理由：2003年6月13日，原告与G公司签订《商品房买卖合同 说明》不能作为认定房屋所有权的证据。 从银行卡的还款来看，一直是原告在归还贷款，购买涉案房屋时，原被告系男女朋友关系，也一直在涉案房屋共同居住，相关买房 ...
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告诉称 原告向本院提出诉讼请求：判令被告腾空位于北京市1号的房屋，并返还给原告。 事实和理由：2003年6月13日，原告与G公司签订《商品房买卖合同 说明》不能作为认定房屋所有权的证据。 从银行卡的还款来看，一直是原告在归还贷款，购买涉案房屋时，原被告系男女朋友关系，也一直在涉案房屋共同居住，相关买房 ...
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。后张三没有按时还款，李四起诉至法院。 法院认为，李四套取金融机构信贷资金后转贷给他人，违反法律规定，合同无效，遂判决张三返还李四20万元，但对5000元 还款，杨某只能向朋友借钱还信用卡。双方恋情就此告吹，黄某向杨某出具5万元的借条。 法院认为，将信用卡出借他人使用，违反了《银行卡业务管理办法》关于 ...
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原告诉称原告向本院提出诉讼请求：判令被告腾空位于北京市1号的房屋，并返还给原告。事实和理由：2003年6月13日，原告与G公司签订《商品房买卖合同》 《说明》不能作为认定房屋所有权的证据。从银行卡的还款来看，一直是原告在归还贷款，购买涉案房屋时，原被告系男女朋友关系，也一直在涉案房屋共同居住，相关买房 ...
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冯某账户，其中30000元用于房屋预定款项；第二次由郭某在2018年10月12日分别用建设银行卡刷卡支付190000元整（拾玖万元整）、和农业银行卡刷 事实根据不足，法院不予采纳。双方未举行结婚仪式，在借名购房协议中注明男女朋友关系，被告冯某关于涉案房产按一般共有财产处理的答辩意见，事实根据和法律依据 ...
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买卖合同，载明：李亚丽购买802号房屋，总价288970元。胡磊与李亚丽为朋友关系。李亚丽称当初李亚丽有资格购买经济适用住房，2004年胡磊找到李亚 的一切支配权由乙方拥有。能办理过户手续时，甲方应无条件将该房产过户给乙方。李亚丽的偿还贷款存折及银行卡现均在胡磊处。胡磊提供的银行凭单载明，2008年5 ...
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（或上班）手机关机期间，冒充医务人员或学校老师、辅导员等身份，打电话给事主家人或朋友，谎称其子女“出车祸”或“受伤”住院，急需汇医疗费，从而达到骗钱的 内容多以银行E令、网银即将到期需要升级为名，要求用户登录“钓鱼网站”输入银行卡用户名、密码和动态口令，进行操作升级诱骗事主上当。当事主在该网站进行操作 ...
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生意欠了巨债，压力很大，听说有人利用上述方法诈骗成功，肖某某就决定铤而走险。经朋友介绍，肖某某先是参与到一诈骗团伙，帮人开车、取款，后来知道怎样操作之后，就 成给肖某某4000元（肖某某笔录P13、P30）；3、廖某某的那张银行卡是阿成给肖某某的，肖某某只知道姓廖，全名不清楚，是在2013年春节过后， ...
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