银行存款管理制度 -案例分析搜索

四川首例反洗钱案开庭涉案金额达3.3亿元

等人又买通该公司财务人员，轻易获取公司的财务印鉴。不久后，8000万元存款中的6500万元被非法转入四川蜀港投资有限公司。为掩人耳目，团伙成员内外勾结，提供了施骗的“沃土”，而银行之间的恶性竞争，导致一味追求存款额度，使工作人员不严格履行金融法规和银行管理制度，甚至个别银行人员收受贿赂后还为犯罪分子 ...

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法院划扣联名账户款项错误，应当排除强制执行

：对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户银行查询确认50万元仍在卡中。如果贵院严格按照最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于联合下发《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》的通知（法〔 ...

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出具空白支票骗取财物行为的定性

提供不能兑现的空头支票，实质与签发空头支票无异，其行为侵犯了国家对金融票据的管理制度和他人财产所有权，应以票据诈骗罪论处。另外，于某犯信用卡诈骗罪的事实清楚即成为有效票据，而非作废的票据。支票的出票，是指在银行或者其他金融机构开立支票存款账户的人，依照《票据法》的规定作成支票并交付收款人的票据行为 ...

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出具空白支票骗取财物行为的定性

提供不能兑现的空头支票，实质与签发空头支票无异，其行为侵犯了国家对金融票据的管理制度和他人财产所有权，应以票据诈骗罪论处。另外，于某犯信用卡诈骗罪的事实清楚即成为有效票据，而非作废的票据。支票的出票，是指在银行或者其他金融机构开立支票存款账户的人，依照《票据法》的规定作成支票并交付收款人的票据行为 ...

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出具空白支票骗取财物行为的定性

提供不能兑现的空头支票，实质与签发空头支票无异，其行为侵犯了国家对金融票据的管理制度和他人财产所有权，应以票据诈骗罪论处。另外，于某犯信用卡诈骗罪的事实清楚即成为有效票据，而非作废的票据。支票的出票，是指在银行或者其他金融机构开立支票存款账户的人，依照《票据法》的规定作成支票并交付收款人的票据行为 ...

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南京秦淮区诈骗罪2900万大额律师成功辩护减轻刑罚

，为当事人争取减少罪名，降低量刑起到非常重要的作用，公诉机关起诉的非法吸收公众存款罪依照起诉书指控的2900万元的数额依照法律规定已经达到情节严重，依法最高可以在酌情从轻处罚。本院为保护公民的财产权利不受侵犯、保护国家对会计资料的管理制度不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、 ...

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中华人民共和国证券法

发行。已经发行尚未上市的，撤销发行核准决定，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人；保荐人应当与发行人承担连带责任，但是能够证明自己没有过错的保护措施；（二）建立完善的业务、财务和安全防范等管理制度；（三）建立完善的风险管理系统。第一百六十二条证券登记结算机构应当妥善保存登记 ...

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一只烫手的山芋——许霆案剖析

，机器人的故障主要还是程序设计不尽完善或错误引起的。ATM机的错误应视为银行的管理疏漏。既然谁都会因疏忽而犯错误，那么利用合同一方的错误而占有对方的财物多数不用刑法调整，或者量型很轻。笔者觉得，国外的国情与我们不同，无论政治制度，经济发展状况，文化传统，还是国民的道德诚信水平、司法体制等均与我们有 ...

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仅利用工作便利内外勾结不构成职务侵占罪——上海高院裁定蔡羽等金融凭证诈骗案

。二是共同犯罪意志和行为活动的统一整体是以围绕使用伪造存款单位金融凭证骗取财物为核心。三是共同犯罪行为直接侵犯了国家对金融凭证的管理制度及公私财产所有权客体。如果不加分析地仅凭内外勾结形式就认定是利用内（韩巍职务便利）侵害了单位（银行）财物为犯罪客体，此认定显然不符合共 ...

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杨文用帐外客户资金非法发放贷款案

则按约定24％的年利息，在借款当天即付利差（即24％的约定利息与国家正常银行存款年利息之差）给蒲圻农行；此外谭氏公司按引资额的2％付给喻景中介费，具体表现形式是怎样的，目前尚无司法解释。根据有关的学理解释，非法拆借是指违反金融管理法律、法规，将所吸收的未入帐的客户资金按日计息短期借贷给他人；发放贷款 ...

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