的，人民法院应予支持。法律风险：《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的 ，从而节省现金流支出;(2)是企业开出差额保证金银行承兑汇票，可放大信用，用更少的钱、更低的融资成本筹集更多资金;(3)是企业资金短缺时还 ...
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，所以不存在挪用公 款给黄志平个人使用的问题：其同意签批的1000万元银行承兑汇 票，之前是经过集体讨论决定的。辩护人认为，首先，指控被告人梁某某的 汇票契约等证据分别证 实； 广州市振华精细化工厂邓超业持封开中行出具的1000万元 银行承兑汇票，到有关部门办理贴现手续，并将该款项转到其账户 的事实， ...
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属无效民事行为，故应认定此笔款项尚未偿还。盛泰公司先以含有虚假内容的购销合同申请办理银行承兑汇票20万元，数额较大，后又隐匿、销毁账册，以企业亏损为由拒绝 合。在法律适用上，通常依照特别法条优于普通法条的原则，即以贷款诈骗罪处罚。现在的问题是：实施诈骗银行货款的行为系单位所为，现行刑法规定单位不能作为 ...
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B和C公司为第三人。一审法院认为：1、甲银行向法院出示了银行承兑汇票并且有背书，故甲银行是该票据的现持有人，可以认定其是（2008）金民催字第 中，转让汇票的背书人与受让汇票的被背书人在汇票上的签章依次前后衔接。2、《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第34条规定，依照《民事诉讼法》第一 ...
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票行为尚未完成。在交付给收款人票据以前，票据上记载的收款人是不能享有票据权利的。《支付结算办法》将银行汇票的出票分成了两步：出票人签发两联缺一不可的 责任。《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第五十八条规定：依照票据法第三十六条的规定，票据被拒绝承兑、被拒绝付款或者超过提示付款期限，票据 ...
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号民事判决书。请求驳回胡**的诉讼请求。 徐州市云龙区人民法院经审理查明：2008年7月15日，江 苏银行徐州分行清算中心开出了银行承兑汇票一张，票号为 依据。 关于山西**医科公司以票据丢失为由，申请公示催告以及除权判决的理由是否成立的问题。我国《民事诉讼法》 第一百九十五条规定，票据持有人只有因 ...
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万元；2014年8月21日，旺旺公司与地方银行签订《银行承兑汇票承兑合同》约定签发汇票金额为XXXX万元，50%的保证金，实际敞口为XXX万元，到期日为2015 法治国家何时到来？ （二）阅读每一份判决书几乎都没有问题，合法合理合情，但是翻开判决书背后的全案证据时，你才发现什么是随心所欲。 一份份普通 ...
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项业务操作违规。再一深究不要紧，逮住了一条大鱼支行副行长孙珩琪有严重的经济问题！同年8月18日，孙珩琪因涉嫌挪用公款被乌鲁木齐市人民检察院立案侦查。 在 证实，对孙珩琪为博钢融资、向企业借款、出具1亿元银行承兑汇票、开办企业以及为企业拆借资金的行为，分行、支行均不知道，是其个人行为。 法庭当庭一审判决 ...
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函。该止付申请函载明，中国农业银行股份有限公司南京淳溪支行：根据天津市公安局经侦总队的通知，我单位开出的商业承兑汇票由于已涉及他人经济诈骗案件，我单位 采取的冻结措施是否对庆昌公司行使票据追索权有影响以及本案是否应中止审理的问题。本案中涉案票据背书连续，表面形式符合《中华人民共和国票据法》规定，且庆昌 ...
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。1997年12月，该公司利用某钢铁集团产品的集资款证明和收据作抵押，向一家商业银行成功申请开出银行承兑汇票两行合计300万元，又向另一家商业银行 1997年，美国货币监理署检查人员发现里格斯银行存在违反《银行保密法》问题并向该行管理层提出，当时管理层采取了积极的合作态度并作出了及时反应。因此，货币 ...
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