已用于日常消耗或生意亏损，以达到侵吞的目的。为此，可有四项策略应对转移银行存款：(1)核查存款取出时间及取出数额，应对对方的辩解理由;(2)搜集对方的消费习惯证据 ，另一方往往不承认此事，给权益维护带着诸多障碍。对于以他人名义开立的银行账户的，可从以下四个方面来应对：(1)若知道配偶以近亲属的名义开立 ...
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2015年4月何平、朱美芬与何利清之间资金往来表（招商银行杭州富阳支行 账号：6226095711691332 户名：何平） 时间 何平汇款给何利清 何 摘要为借吴成功现金。二、2014年7月11日，何平通过招商银行账户分别向何利清转账2000000元、3000000元，共计5 000000元，摘要均 ...
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额还款3609.73元。2016年12月12日，甲市K房地产开发有限公司在贷款银行支付的剩余购房款750000元到账后将我预先支付的750000元退至用于偿还 偿还贷款使用。 再查明，2017年2月20日，张某人向陆女士中国T银行账户转账100000元，原告张某人称该款系因被告陆女士提出原告使用其名义 ...
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银为由，骗得被害人相应银行卡的U盾，又以办贷款需要银行账户流水账为由，哄骗被害人向账户内存入大量款项，并乘机调包U盾，由被告人周XX通过 XX冒用被害人罗某某民生银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXXX），通过网银转帐至曹X账户，实际骗得350，000元。 综上，被告人周XX共计实施信用卡诈骗8次 ...
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经询，董×不申请对录音是否经过剪辑进行鉴定。 董×提交其母亲周雅南银行账户明细，证明周雅南2009年先后取款13.9万元用于给高红支付购买上述房屋 1月22日余额为961.2元，董×提交信用卡账单以及还款记录证明曾从该账户中共支出55287.79元用于偿还其与高红名下信用卡欠款，该欠款为高红在世时发生 ...
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银行电子回单；证据2.2011年12月15日杨X向谢×汇款135万元的中国工商银行个人业务凭证；证据3.2009年1月19日北京市XX建筑装饰工程有限责任公司向杨 提供比对样本，该中心对鉴定未予受理。杨X因此申请本院调取李X涉案银行账户信息，进一步佐证李X与谢×认识并存在款项往来的事实。本院调取了李传 ...
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）电动汽车加电科技有限公司在中国银行北京魏公村支行23.3669万元、被告人张某甲在工商银行济宁开发区洸河路支行存款41万元被公安机关冻结。案件审理期间，被告人裴某甲 月17日办理过户手续后田某甲将56.6万元现金打到南开区房产局监管的中信银行账户。其能够对田某甲、裴某甲能够进行明确辨认。（6）证人韩 ...
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注册的用户panmf0312充值2480元开通自动充值功能。我只好通过本人的支付宝账户139××××0876向他指定的支付宝账号ｋｏｏ×××＠163.ｃｏｍ肖芳转账充值了2480元。 钱来自吴某1、高某1、蔡某1、邓某还有我本人的银行账户通过网络支付平台收取的诈骗款，还有一部分是我朋友帮忙转账的，里面 ...
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资金不具有质押性质。案件执行中法院不仅可以依法冻结而且可以扣划保证金账户内存款，至于银行，其可以要求企业在指定期限内补足保证金。 第二种观点认为， ，将保证金当做兑付款对外支付，明显存在操作顺序错误，此行为一方面违背了银行承兑汇票保证金的功能和法律逻辑顺序，另一方面也违反了《中华人民共和国民事诉讼法》 ...
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