外销货款回收失控的机会，截留公款进行体外循环，用于个人营利或借给亲朋好友进行资金周转。三、造成企业家刑事法律风险的原因（一）企业家自身原因1.法律意识 企业人员使用窃取、骗取、侵吞等手段实施的侵害国有企业资产以及其他性质企业财产的行为予以了严厉打击。1.贪污罪《刑法》第382条：国家工作人员利用职务上 ...
//www.110.com/ziliao/article-265867.html -了解详情
件，增加九个月至一年刑期;国家三级文物二件的，增加二年六个月至三年刑期;(3)盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 30%以下;(5)挪用公益捐助、社会保障(险)、教育医疗、征地拆迁、企业改制、灾后重建、就业等专项资金的，增加基准刑的20%以下;(6)其他可以从重处罚的情形。 ...
//www.110.com/ziliao/article-656747.html -了解详情
虎作为国家工作人员，利用担任义乌市委常委、义乌市人大常委会副主任和兼任国际商贸城指挥部总指挥的职务便利，伙同被告人郑新潮、王月芳以虚构事实的手段，骗取 关系，具有可以识别经营主体的商业标识意义。所以，可以将“天津青旅”视为企业名称与“天津中国青年旅行社”共同加以保护。《中华人民共和国反不正当竞争法》第 ...
//www.110.com/ziliao/article-534003.html -了解详情
银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动，该强制性规定直接关系国家金融管理秩序和社会资金安全，事关社会公共利益，属于效力性强制性规定。根据合同法第五 而贷款到期后被告人陈某逃匿，致使银行方面无法按期收回贷款。被法院以骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元。 五、非法吸收公众存款 ...
//www.110.com/ziliao/article-778849.html -了解详情
猇亭分局副局长（牵头负责人）、局长期间，利用职务便利，采取侵吞、骗取手段，两次贪污公款人民币23060元。三、1998年至2002年，被告人张 1594010.12元，造成国家巨额专项资金流失。案发后，被追缴691480元。宜昌市猇亭区人民检察院认为，被告人张茂珍在担任国有企业负责人期间，利用职务便利 ...
//www.110.com/ziliao/article-145886.html -了解详情
珠城“洗涤用品批发公司”这块招牌。 生意做大了，就要有大量的周转资金来维持、运转刺激企业的高速发展，于是，殷金宝和马玲向朋友四处借贷，然而 与被害人互相之间彼此信任，两人的存折互相之间交替使用。因此根本不存在被告人骗取被害人的存折的事实。 其次，起诉书指控“2002年1月某某某以被害人名义” 将被害人 ...
//www.110.com/ziliao/article-32512.html -了解详情
以被害人物品因疫情滞留或者需要检查等为由，要求提供资金保证、缴纳相关费用，从而骗取财物。 八是针对公司企业合同诈骗。不法分子谎称可以提供生产经营所需原材料或者购买 渠道组织的爱心捐赠活动。 四是见到特效药物需警惕。要通过官方网站、国家发布的权威信息，了解特效药种类和药物疗效，时刻关注辟谣信息，切勿轻信 ...
//www.110.com/ziliao/article-825656.html -了解详情
签订没有真实贸易背景的虚假购销合同，通过其他公司借款或银行贷款作保证金，骗取银行开出银行承兑汇票（部分承兑汇票的保证金仅占汇票面值的20%左右） 审核。”对于像我国这种新兴市场经济国家来说，应该特别针对政府官员、国有大中型企业高层管理人员个人账户的情况加强监督，注意非正常的资金流动。我国已经签署了《 ...
//www.110.com/ziliao/article-614877.html -了解详情
百八十二条规定，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、 、津贴和一切成本费用税金，考核对象为直属公司总经理，考核内容有年度任务指标，资金及有价证券安全；实行风险抵押金制度，商贸公司经理交5万元，完成任务后除退还外 ...
//www.110.com/ziliao/article-146356.html -了解详情
该企业在国内工商部门无信息。至案发时，被告人吴××没有给花园油脂公司融到资金。为支持指控事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书 国合众集团有限公司合作的框架协议传真给花园油脂公司，并称该企业为中国中央机关工委的直属企业，以继续骗取姚树立的信任。花园油脂公司逐授权吴××代表公司在5 ...
//www.110.com/ziliao/article-27335.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务