与前一合同内容基本相同。合同签订后，安陆信用社亦按约定将500万元资金汇入合同指定账户。4月16日，肖敏亦将该款转给万琦公司使用，同时，万 安陆信用社违规拆借资金亦应承担相应责任。汉川信用社和安陆信用社的各500万元的资金通过人民银行汇入德山建行账户的事实清楚，证据确实充分，该两信用社鉴于德山建行先行 ...
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《北京市经济适用住房买卖合同》，约定：甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得S区国有土地使用权，取得房屋所有权证，经北京市房屋土地管理局 归还均通过汤某龙个人账户，基本以现金存入的方式由银行直接划拨，其后也有汤某辉及其配偶袁尔东向汤某龙名下银行账户的多笔转账以用于 ...
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在其他地方也作过案，办案地联络员（地方各级公安机关刑侦部门专门管理、使用平台的侦查人员）通过平台向涉案地公安机关发出协查请求，涉案地公安机关经过调查 的，按照前款规定处理。 7.两高一部等《关于办理流动性团伙性跨区域性犯罪案件有关问题的意见》 第五条 办案地公安机关跨区域查询、调取银行账户、网站等信息 ...
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工贸有限公司（以下简称泰禾公司）、青岛财赢智通基金管理有限公司名下不同银行账户向海德星公司指定的李某、赵讯、田引弟、杨帆、王思明、张炯 适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费424001.88元，由中融新大集团 ...
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得房产补偿款2100000元已属其个人财产，并借用答辩人银行账户用于支付债务与安置其未成年非婚生子，符合国家法律规定，答辩人并不构成不当得利。2015年8月，A 婚生子的义务时必然需要使用金钱款项的情况，可以认定范E与原告陈A已经实际对该项共有财产进行了分割，范E与陈A对各自账户内的款项拥有支配处分权 ...
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纷争，以下当事人姓名均为化名，如果雷同，可以我们联系，我们将予以撤销。） 一．基本案情 原告诉称 原告杨某二诉称：被继承人熊某二生前在某某镇某某街南侧有 18万元属实，但该款是原告杨某二与被告熊某一父亲熊某二商量后汇入被告银行账户的，目的就是支持被告熊某一在成都按揭购房，其性质属于法律上的赠与关系。 ...
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二的遗产予以分割。 被告辩称 被告熊某一辩称：被继承人熊某二拥有原告所诉的房产及投资等也基本属实，但其房产是被告李某二祖业房产拆迁还房所得，而不是熊某 汇款18万元属实，但该款是原告杨某二与被告熊某一父亲熊某二商量后汇入被告银行账户的，目的就是支持被告熊某一在成都按揭购房，其性质属于法律上的赠与关系。 ...
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要求过高，缺乏资金第三方存管机制，存在明显风险隐患。此外，这些平台往往使用高杠杆亏损有限而盈利无限亏损无需补仓等误导性宣传术语，片面强调甚至夸大个股 记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者 ...
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要求过高，缺乏资金第三方存管机制，存在明显风险隐患。此外，这些平台往往使用高杠杆亏损有限而盈利无限亏损无需补仓等误导性宣传术语，片面强调甚至夸大个股 记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者 ...
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以小投大回报让受害人初尝甜头，并且提出分成赢利等要求，以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任二次收割；把握受害人心理，趁机开出不用分成赢利部分等 金记录此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者 ...
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