王**签定《**乡**村安置房装潢工程合同》，并收取十万元保证金，便认为黄**构成合同诈骗罪，而且公安机关只指控黄**和邓**合同诈骗罪，同时认定数额巨大，这 该合同是由邓**签字，并加盖了安徽广生源家业有限公司公章，之后收取王**的保证金也是由归公司所有（第一笔三万元现金是黄**代表公司收取，并向王 ...
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完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人,没有委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护；犯罪嫌疑人、被告人可能被判处 措施法定期限届满，不予以释放、解除或者变更强制措施的；应当退还取保候审保证金不退还的；对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的；应当 ...
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以涉嫌敲诈勒索罪执行逮捕，并移送到检察院审查起诉。本人接受委托后，向检察机关提交刑事辩护手续，并依法到看守所会见了犯罪嫌疑人郑某。经过与犯罪嫌疑人郑 候审期间未违反前述规定的，取保候审结束的时候，应当退还保证金。当亲朋好友面临刑事犯罪指控，被公安机关或者检察院刑事拘留、逮捕后，家属最关心的问题是如何 ...
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原则，择一重罪处罚，本案因按诈骗罪处罚较重，故本案的定性应为诈骗罪。公安机关的起诉意见书认为本案应定抢劫罪，犯罪人黄永忠的辩护人提出本案定性应定敲诈勒索罪 其当场或者限期交出较大的公私财物的行为。本案中，受害人是当场交出8万元保证金，但犯罪人开走的本田轿车并非双方限期送交的财物，几犯罪人开走本田轿车时 ...
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保证金。在王某不能按协议执行，也无法立即归还保证金的情况下，李某以合同诈骗将王某扭送至公安机关。王某在公安机关受案后，以自已购买的商品房（价值 4 1万元）抵给了李某，作为归还2 0万元工程保证金。 对于王某的行为是否构成合同诈骗罪，存在以下几种不同意见： 第一种意见认为：王某其 ...
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员工发工资及公司消费；同时证实胡欣怡账户至案发时卡中余额为295765.85元，被公安机关扣押。 ③李威招商银行账户（6214850273841368）、郑姣建设银行卡号6222081702007377093、6212261702020019147、工商银行账户622023202050980746 ...
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汉族，初中文化，渔民，户籍所在地浙江省舟山市普陀区。因本案于2019年8月25日到公安机关投案，同月28日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。现羁押于 把监控视频断开。我手上只有一张2019年7月21日高丽物流给我开具的冷库保证金收据，当时是我们公司的财务人员打款给高丽物流后，高丽物流的财务给我开具 ...
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，被告人刘某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，惟未认定自首情节不当 中，被告人刘某在主动投案后第一次接受公安机关的讯问时，就明确供述以帮助蔡某女儿入读大学虚构需要收取活动费、保证金、录取档案费等费用为由，收取了 ...
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开立国内信用证）和远期结售汇额度，合计人民币4,000万元，开证及远期结售汇免保证金。保险后出口押汇业务免担保，其余由丙集团公司提供担保。2012年5月14 经营公司的经营范围为：贵金属及黄金制品的经营；投资咨询服务。李某在公安机关调查中陈述其与甲金属经营公司上海分公司负责人相识，平时带客户去开户， ...
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。第五十三条人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。第五十四条保证人必须符合 案情介绍： 本案南京当事人因组织领导传销案【人数众多的共同犯罪】被司法机关刑事立案，当事人家属报以万分急切的心情找到南京刑事律师庄荣华全程为其辩护 ...
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