关于冻结单位银行存款六个月 -案例分析搜索

你常用的借款合同，潜藏多少法律风险？

的抵押物不存在，或不登记，或存在抵押、查封、冻结等权利瑕疵。核心 9 税费承担是否清晰 1.单位向员工借款给予利息的应代扣代缴营业税、个人所得税； 2.如行为未通过全国同业拆借市场进行。原审法院上述理由的依据是中国人民银行《关于禁止银行资金违规流入股票市场的通知》和国务院《金融违法行为处罚办法》的 ...

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骗取银行卡及密码后在ATM机上取钱行为的定性

存款的话，一旦出现被害人在被骗后立即发现并通过各种方式将该借记卡挂失并冻结存款，致使任何人无法以该被骗的借记卡进行取钱时，行为人的行为却被均系诈骗罪。事实上，根据全国人民代表大会常务委员会《关于这么刑法有关信用卡规定的解释》规定：信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、 ...

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涉刑事犯罪借贷担保类案件裁判要点

缺一不可】根据《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，驳回起诉将有关材料移送公安机关或检察机关需要具备两个条件，抵押财物被人民法院判决抵偿债务和裁定冻结，从而将债务风险转嫁给对方当事人，严重危害了正常的社会经济秩序，侵害了相关银行、企业单位的合法权益，情节严重，构成 ...

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张某某受贿、滥用职权案—受贿罪与接受馈赠的界限以及受贿罪的证据特点

的辩解及其辩护人的辩护理由所依据的证据，法院认为：1.关于受贿罪张某某受贿共计4万元不但有行贿人杨某某的供述、银行信用卡的明细账，还有被告人张某某的多次供述及其年6月8曰起执行至20]1年6月7日止）。冻结在案的受贿赃款4万元依法没收，由西安市人民检察院上缴国库。六、法理解说本案中，被告人张某某的 ...

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都是房子惹的祸：

院校任教。 2005年署假李某回家探亲，说单位十月份可能要分房，她能分到一百平米左右的房子，分期付款，第一批得十六万元左右，要丈夫筹钱。可是儿子实在拿借款16万元。2、申请法院向银行调查取证，调查洪力汇款李平是否确实收到。3、申请财产保全，请求法院对于汇款的账户的钱款予以冻结、查封，以便于日后判决的 ...

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都是房子惹的祸：

院校任教。 2005年署假李某回家探亲，说单位十月份可能要分房，她能分到一百平米左右的房子，分期付款，第一批得十六万元左右，要丈夫筹钱。可是儿子实在拿借款16万元。2、申请法院向银行调查取证，调查洪力汇款李平是否确实收到。3、申请财产保全，请求法院对于汇款的账户的钱款予以冻结、查封，以便于日后判决的 ...

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现代企业法律风险控制

，则由经办人协助专职律师调查收集相关资料。收集的资料应该包括下列内容：我方当事单位关于有关事实的报告和公司领导的批示；当事各方主体情况资料；有关事实的证据及联系方式,并协助承办法官查找被执行人房屋、存款、汽车等财产；对已经查到的财产，应于当日申请法院采取查封、冻结等强制措施。对于已经查封、扣押财产 ...

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强制爆破采砂船需要法律明文授权

）限制公民人身自由；（二）查封场所、设施或者财物；（三）扣押财物；（四）冻结存款、汇款；（五）其他行政强制措施。 ”而实践对法律草案的要求却是远远不够通知其开户银行予以划拨。对没有银行帐户或者银行帐户内无资金的，物价检查机构有权将其商品变卖抵缴。被处罚的单位和个体工商户，其退还或者被收缴的非法所得 ...

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评选十佳律师事迹材料

。为此，特将该材料隐去一些单位和个人的名称、姓名，略作文字上的改动发在这里。这可绝不是为了表明本人已经做得尽善尽美，象个高、大、全了。(2010年9 也不能马上办理权属证书。于律师代理李某以合同无效为由提起了诉讼，并申请冻结了被告的存款。法院经审理，也采纳了于律师的代理意见，甚至判决书都已起草完毕，但 ...

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