格斯银行为赤道几内亚政府、政府官员和他们的家庭成员，管理着超过60个账户和存单。2002年该国成为里格斯银行最大的客户，他们总的存款加在一起在400 开立个人储蓄账户，将走私非法收入直接存入个人储蓄存款账户，然后通过银行与其他人或单位进行转帐结算，转移和兑换非法收入。比如，借用一些假名开立储蓄账户，或 ...
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此款没有告诉其他人，其中的32万元以史某名字存入其妹妹工作的邮政储蓄所，定期一年得到2560元存款手续费。之后二人将手续费分掉，史某分得1400多元、 1100元；未存的27521元中史某得了17521元，陈某得了10000元。此后存单一直由史某保管。2006年7月，被告人史某辞去史家村小组长的职务， ...
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此款没有告诉其他人，其中的32万元以史某名字存入其妹妹工作的邮政储蓄所，定期一年得到2560元存款手续费。之后二人将手续费分掉，史某分得1400多元、 1100元；未存的27521元中史某得了17521元，陈某得了10000元。此后存单一直由史某保管。2006年7月，被告人史某辞去史家村小组长的职务， ...
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此款没有告诉其他人，其中的32万元以史某名字存入其妹妹工作的邮政储蓄所，定期一年得到2560元存款手续费。之后二人将手续费分掉，史某分得1400多元、 ；未存的27521.1元中史某得了17521.1元，陈某得了10000元。此后存单一直由史某保管。2006年7月，被告人史某辞去史家村小组长的职务，但 ...
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某此款没有告诉其他人，其中的32万元以施某名字存入其妹妹工作的邮政储蓄所，定期一年得到2560元存款手续费。之后二人将手续费分掉，施某分得1400多元、 ；未存的27521.1元中施某得了17521.1元，袁某得了10000元。此后存单一直由施某保管。2006年7月，被告人施某辞去施家村小组长的职务， ...
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轮土地承包仍依照土地承包法第十五条之规定,以本集体经济组织的农户为单位。延包的含义是只丈量土地,不进行调整。符合增人不增地、减人 案件。一审中被告上海市工商行政管理局副局长出庭应诉,法院通过当庭判决有效震慑了违法单位,力促诚信环境的营造;判决后,中央电视台焦点访谈、每周质量报告,上海市《新民晚报》、 ...
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份，并私刻了手章，前去滑县桑村信用社以伪造的借款人、担保人名义骗取一年定期贷款10笔，共计8万元，二被告人于2007年12月28日、2008年6月30 委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的； （四）伪造信用卡的。 单位犯前款罪的，对单位 ...
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20480.86元活期储蓄存折一个（已返还四川建筑机械厂）和金额为人民币5000元的定期整取储蓄存单一个（已返还阳承勇）。与此同时，金牛区人民检察院为了追赃要求阳 50余万元人民币去向不明的行为，是严重违反财经纪律的行为，应由其本单位依据有关财政财务制度的规定进行处理。由于金牛区人民检察院对阳承勇实施 ...
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