月，里格斯银行已经因涉及与沙特恐怖组织之间资金转移，而被处以2，500万美元的民事罚款。 参议院报告披露，从1994~2002年，里格斯银行至少为智利 的《爱国者法案》更是要求：美国所有金融服务企业必须任命反洗钱的专门负责人，建立专项反洗钱规划与措施，对所有员工进行反洗钱教育与培训，建立内部稽查制度， ...
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尊敬的仲裁员、书记员： 申请人某员工在被申请人处工作了近9年，被申请人滥用企业强势地位恣意违法解除劳动合同。对此焦点问题，发表意见如下： 第一、被 ，留用察看，开除。在给予上述行政处分的同时，也可以给予一次性罚款。 申请人与同事李某某发生口角后，被申请人鉴于同事因工作琐事小矛盾而发生口角，事情小到 ...
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元，合计188598元。 鄂冶公司一审辩称：其法定代表人张启兵的亲属并非其员工；苏K×××××号车辆并非其所有，故其未实施侵权行为。且得基公司主张的损失 二审争议焦点为：鄂冶公司是否应对得基公司的损失承担赔偿责任。 本院认为：企业应当诚信经营，应当自动履行生效判决确定的给付义务。根据得基公司二审中提交 ...
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条）；营业执照被吊销、注销后亦同。然而，违反这些行政管理规范，主要是承担相应的公法上的法律责任，比如根据《无照经营查处取缔办法》予以取缔、罚款。但并不当然 就要由该企业的出资人来承担了。同理，不能因企业没有营业执照就认定它不是用人单位，它与员工之间不是劳动关系。首先，从《劳动法》《劳动合同法》的规定看 ...
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，决定没收鲁潍公司违法购进的精制工业盐121.7吨、粉盐93.1吨，并处罚款122363元。鲁潍公司不服该决定，于2月27日向苏州市人民政府申请行政复议。 上共同招聘员工，所留电话号码、传真号码等联系方式相同；川交工贸公司、瑞路公司的招聘信息，包括大量关于川交机械公司的发展历程、主营业务、企业精神的 ...
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，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向 不予采信，故其理应如约支付；另施工期间，因泰兴某公司员工行为不当，致某装饰公司被罚款，亦应由泰兴某公司予以赔偿，故本院对于某装饰公司主张 ...
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风险。逾期不改正的，对用人单位处应缴社会保险费数额一倍以上三倍以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上三千元以下的 规定：用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。 从法律规定看，为员工缴纳社保是企业的法定义务，权利可以放弃，义务必须履行，这是法律的基本原则，因此， ...
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如用人单位未签订劳动合同得到的最坏后果是劳动行政部门对其进行行政处罚，包括罚款。《劳动合同法》出台后，将这种权利救济交给了劳动者行使，即用人单位超过一个 了具备劳动合同部分必备条款的书面文件，但是有可能因形式或者内容存在问题，而被员工主张未签订书面劳动合同进而主张二倍工资差额。 5、用人单位在办理员工 ...
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条除外）。女职工的超生，受到计划生育法规、政策的处罚，如承担社会抚养费罚款等，而不等于女职工违反了《劳动法》、《女职工保护条例》等相关 向员工公示才能发生效力。 因此，如果用人单位在企业规章制度中明确将员工违反计划生育政策怀孕、生育等行为列为严重违反规章制度的行为，并且用人单位规章制度符合上述提到的三 ...
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隐患的整改，以致违章工程中发生安全事故居高不下。所以，作为企业，一定要注意规范用工，建立安全生产制度，对员工进行安全生产的教育和培训，严格杜绝疲劳加班的情形， 的企业只能勒令补交，或者处以保费总额1到2倍的罚款，监管处罚手段还不严，可喜的是，不少外来务工人员如今已能主动争取自己的权益，对综合保险的普及 ...
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