商业银行风险管理 -案例分析搜索

典型案例:什么是反向保理,这篇说清楚了(附详细业务指南)|民商事裁判规则

实业有限公司、深圳市鹏锦实业有限公司、黄锦光、黄彬、深圳市鑫腾华资产管理有限公司合同纠纷案民事判决书[（2018）粤0391民初3798号]中认为，本案各方当事人签订的盛保理公司通知迟延并造成了其损失，可另行通过诉讼主张权利。二、商业银行也可以叙作反向保理业务，债务人将其与债权人形成的应收账款质押 ...

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新型涉外网络传销洗钱手法分析及启示

等网银系统稳定、网银日均划转额度高的全国性银行网银账户。三、洗钱风险漏洞分析（一）个人网银账户管理粗放，为租借账户过渡转移不法资金大开金融知识的培训学习，丰富监管经验，提高对互联网金融反洗钱监管技能。（三）商业银行应加大对异地个人开卡注册网银客户身份识别和资金监测，严格履行反 ...

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法律意见书

基于以下考虑：有利于保护存款人的利益。商业银行投资非银行金融机构特别是投资证券公司，从事股票、房地产业务，将增加银行业务的风险：有利于银行业、信托业和证券业的的监管。而万年县支行系经批准设立的商业银行，故其应当在《商业银行法》的法定允许的范围内开展业务、经营管理。万年县支行与委托人签订的《协议书》 ...

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劳动合同签订后用人单位收取劳动者钱款是否合法？

文件，是2006年8月1日财政部、安全监管总局、中国人民银行联合制定的《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》，该办法规定对矿山(煤矿除外)、交通运输、建筑虽然劳动者与用人单位签订了承包合同，但是由于该合同的本质是将企业的商业经营风险转嫁给劳动者，违反了劳动合同的基本法律性质，侵害了劳动者的利益，因此 ...

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以股权方式转让建设工程项目风险与应对

《中外合资企业法》等相关法律。根据2006年7月《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》，我国对外资投资房地产又增加了许多限制，包括出资比例、出资方式一方股东出具担保函。这种采取约定严格付款条件和引入股东担保、银行信用担保的方式，有利于使双方的风险降到最低。五、充分发挥律师在房地产项目转让中的作用 ...

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关于预付卡消费的法律分析

就会处于有理说不清的境地。（二）风险原因分析 1、法律规制缺失。中国人民银行和国家工商总局曾经于1998年颁布了《会员卡管理试行办法》，其中对发卡单位的在商业银行设置的中间账户中。一旦企业逃逸，消费者可以向该商业银行申请退卡，银行也可与工商部门进行联动，将中间账户中的卡内余额退还给消费者。从根本上 ...

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二手房买卖合同中买方违约纠纷

（包括借款人、配偶及未成年子女），贷款首付款比例不得低于40%，贷款利率严格按照风险定价。2010年4月17日，针对部分城市房价上涨以及投机性购房者频现，国务院三套及以上住房的，贷款首付款比例和贷款利率应大幅度提高，具体由商业银行根据风险管理原则自主确定，而且对于个别地区，甚至有权暂停发放购买第三套 ...

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法律意见书

人民共和国商业银行法》；4、银监会《商业银行合规风险管理指引》。5、《某某银行担保业务管理办法》三、法律意见和具体建议修改内容（注：黑色加粗、代理协议各方当事人都具有签订合同的主体资格，贵行属于金融分支机构，中国某某某银行总行更是没有问题。但保证合同当事人资格却存在问题，合同中明确约定保证人需要法人 ...

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二手房买卖合同中买方违约纠纷法律分析

（包括借款人、配偶及未成年子女），贷款首付款比例不得低于40%，贷款利率严格按照风险定价。2010年4月17日，针对部分城市房价上涨以及投机性购房者频现，国务院三套及以上住房的，贷款首付款比例和贷款利率应大幅度提高，具体由商业银行根据风险管理原则自主确定，而且对于个别地区，甚至有权暂停发放购买第三套 ...

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“罗西尼亚”轮倒签提单侵权纠纷案

权利义务归于广南公司。1997年8月29日，广南公司向南洋商业银行有限公司（简称“南洋银行”）申请开立信用证，编号为L-01-P-03553，信用证的受益人为惠是本案货物运输的实际承运人。克罗地亚航运公司是船舶的管理人，其在管理船舶期间产生的风险和损失，应由越海航运公司承担。二审法院基于一个一审法院 ...

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