向伪造信用卡、销售基金、林权、推荐股票信息、代理操作证券账户、非法从事资金支付结算、虚构交易非法套现等领域拓展，金融投资者需要具备理性投资意识，对“高额回报”、 的行业风险，并衍生出了小额借款纠纷、追偿权纠纷、典当纠纷、保证合同纠纷等其他金融案件。当前上海金融刑事案件特点1.收案数量下降近四成，信用卡 ...
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《函》），主要内容为：鉴于目前江苏期望公司在三个交易所的结算准备金和交易保证金均系客户保证金，为防止风险，确保市场和社会稳定，现商请贵所 维持一审判决。 三、意见 该案是证监会首次针对已经停业的期货公司作出注销经营许可证的案件，该案的争议焦点主要集中在江苏期望公司的停业是否属于具有正当理由，证监会作出 ...
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面对有反侦察能力的代理时有时候取证是非常困难的。 由于网络赌博、开设网络赌场案件的取证需要法律知识、侦查知识、计算机知识的综合运用，需要精通网页编程语言与 大量普通金融类的账户的客户，将非法资金隐藏在正常的交易项目中，更加大了查清资金流向的难度。 我们律师必须对赌资认定、结算方式非常熟悉才能找到证据中 ...
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XXX诉被告XX大通黄金投资有限公司上海分公司（以下称恒泰大通上海分公司）民间委托理财合同纠纷一案，本院于2013年9月24日立案受理后，经原告申请，追加恒泰大通 软件或交易平台，被告恒泰大通公司提供给客户的交易软件对所买卖的黄金或其其他商品并非以退货方式结算，而是需要客户以买平或卖平的方式予以结清， ...
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法院提交了由上交所制作给其他客户的三种资料：一是《会员当日成交清单》，与鑫光公司提供的第二种证据一致；二是《持仓合约结算盈亏表》；三是 理由不能成立。请求改判驳回王某某的诉讼请求。 广东省高级人民法院经审查认为：本案是国内商品期货纠纷，期货交易的各方主体符合法律规定，争议在于期货经纪公司的入市交易行为 ...
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法院提交了由上交所制作给其他客户的三种资料：一是《会员当日成交清单》，与鑫光公司提供的第二种证据一致；二是《持仓合约结算盈亏表》；三是 理由不能成立。请求改判驳回王某某的诉讼请求。 广东省高级人民法院经审理认为：本案是国内商品期货纠纷，期货交易的各方主体符合法律规定，争议在于期货经纪公司的入市交易行为 ...
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法院提交了由上交所制作给其他客户的三种资料：一是《会员当日成交清单》，与鑫光公司提供的第二种证据一致；二是《持仓合约结算盈亏表》；三是《 不能成立。请求改判驳回王会文的诉讼请求。广东省高级人民法院经审理认为：本案是国内商品期货纠纷，期货交易的各方主体符合法律规定，争议在于期货经纪公司的入市交易行为是否 ...
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，坚持按照法律原则办；在没 有法律规定的情况下，不能认定证券登记结算公司必须审查客户是否进行了授权。 关于国债回购登记是否可撤销、认定无效。第一种观点认为， 都没有规 定的情况下，才适用交易规则。 关于案件是否可诉和受理。第一种观点认为，原则上这类以证券登记结算公司 为被告的纠纷不可诉，不应受理。该类 ...
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平台，该平台的服务器、交易地点等都是在国外，无论投资人怎么操作也不可能影响中国的期货市场或外汇市场，本案中四名投资人均没有资金结算等行为，并没有造成 取得经营许可证、资质等，因此双方就此所产生的纠纷属于普通民事合同关系，同样应由民事法律予以调整，不应作为刑事案件处理。 二、本案如果要追究刑事责任的话， ...
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平台，该平台的服务器、交易地点等都是在国外，无论投资人怎么操作也不可能影响中国的期货市场或外汇市场，本案中四名投资人均没有资金结算等行为，并没有造成 取得经营许可证、资质等，因此双方就此所产生的纠纷属于普通民事合同关系，同样应由民事法律予以调整，不应作为刑事案件处理。二、本案如果要追究刑事责任的话， ...
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