大贷款的行为，二者应同时具备，缺一不可。《刑法》第193条列举的构成贷款诈骗的五种情况与贷款民事欺诈行为表现一致，而 “以非法占有为目的”是构成贷款 、L内外勾结共同挪用信贷资金的可能。（2）司法实践中，资金流向是判断行为人是否具有非法占有目的的重要依据。就现有证据来看，S将从银行取得的大部分贷款用于 ...
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最近很多朋友在问关于第三方电商代运营机构是否构成诈骗？整理一些问题，供大家思考！ 阿里巴巴改变了人们的购物方式，该公司旗下的天猫淘宝等购物网络 年有期徒刑至三个月拘役不等的刑罚。 对于这种淘宝代运营的行为如何定性，尤其是否构成诈骗罪，理论上一直存在争议。我们不妨以（2016）浙1102刑初803号刑事 ...
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如果不具备法规规定的基本信息要素，多半就是骗子平台。 黄金位骗术： 混合传销型金融诈骗 骗子把传销包装成网络金融平台 靠人头生钱 非法传销以往主要集中在传统的商品领域 艳进一步解释道，一问个人投资门槛有没有，资产审查怎么做；二问宣传方式是否公开，私募基金只能通过非公开方式进行募集；三问人数超不超，私募 ...
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的情形。 司法解释该条款，明确了恶意透支需要有非法占有目的为前提的。而是否具有非法占有目的，应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的 判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。 本案中，霍某办理信用卡均用于日常个人消费， ...
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账号密码，登录这类账户看一看盈利是否真实，当然也要对该经纪商进行真实性调查，以免这家经纪商本身就是诈骗公司。 8.夸大投资回报 这一点太明显 什么 外汇指数亏损联系方式 外汇指数亏损 外汇指数亏损受骗 外汇被骗了怎么办 外汇公司的诈骗方式 外汇被骗去哪报警 外汇被骗怎么追回 非法外汇我被骗了 非法外汇 ...
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，如果利息在24%以下便是合理的，如果利息超过了24%，就有高利贷的嫌疑。 2、平台是否实盘交易 如果配资公司要求通过指定软件才能交易，那么就有可能不是实盘交易，这时候一定要警惕诈骗风险。 3、平台是否乱收费 在正规平台配资需要缴纳利息，还需要缴纳证券交易必须缴纳的过户费、佣金 ...
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钱，若男方在女方的要求下，向其转付钱款，对此性质的认定，一般首先考虑是否属于赠与。若涉案金额较大，一般会考虑双方之间的关系，若双方之间存在情侣关系， 查到，有可能也是盗用其他人的身份信息，这样就更加难以维权。 4、实际可能是诈骗 以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的 ...
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、没有支付成功为由，通过发送链接等形式套取购买者的银行卡等账户信息。付款是否成功，在交易详细页面即可查询，即使对方说明你的购物单信息，也不能 三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;(四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物，造成严重后果的;(五)挥霍 ...
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交由詹某某使用。该案主要存在以下问题：1、信用卡持卡人将信用卡交由他人使用是否构成信用卡诈骗？2、关于没有证据证明发卡银行二次催收三个月内未归还的 采纳辩护律师意见，认定信用卡持卡人将信用卡交由他人使用，使用者透支后未归还不构成信用卡诈骗。詹某如实供述自己罪行，是坦白，依法可以从轻处罚，詹某已经偿还 ...
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的阅卷分析，我发现案卷里有份公安机关的查获说明，上面记载了对被告人第四次诈骗行为的查获经过，下面由两名侦查人员签名，并且加盖单位公章。而被告人本人的供 的具体的描述，从实质上来说是属于证人证言的范畴，但判断一份材料是否是证据，要看其是否同时具备证据的实质要件和形式要件。刑事诉讼法规定，对证人的询问应当 ...
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